临时公告

证券 代码：600221、900945     股票简 称：海航控 股、海控B股   编号 ：临2022-126



                         海南航空控股股份有限公司
                     第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 11 月 14 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称 “海航控股”或 “公

司”）第十届董事会第一次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事

12 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《海南航空控股

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过如下议

案：

       一、关于选举丁拥政先生担任公司董事长、法定代表人的议案

    公司董事会同意选举丁拥政先生担任公司董事长、法定代表人职务，任期与其董

事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。丁拥政先生简历请见附件。

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、关于选举吴锋先生担任公司副董事长的议案

    公司董事会同意选举吴锋先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致，

自本次董事会批准之日起生效。吴锋先生简历请见附件。

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
    根据海航控股战略委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
的议事规则，公司董事会同意选举丁拥政、吴成昌、吴锋、祝涛、田海担任战略委员
会委员，丁拥政任召集人；选举戴新民、张晓辉、丁拥政担任审计与风险委员会委员，
戴新民任召集人；选举朱慈蕴、张晓辉、丁拥政任薪酬与考核委员会委员，朱慈蕴任
召集人；选举张晓辉、戴新民、丁拥政任提名委员会委员，张晓辉任召集人。以上委
员任期与其董事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。以上人员简历请见附件。

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    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于聘任公司高级管理人员的议案
    公司董事会同意聘任祝涛先生担任公司总裁职务，刘长青先生、陈浩先生、龚瑞
翔先生、王雁飞先生担任公司副总裁职务，田海先生担任公司财务总监职务，刘永德
先生担任公司安全总监职务，李建波先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第十
届董事会任期一致。祝涛先生、刘长青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生、
田海先生、刘永德先生、李建波先生简历详见附件。

    独立董事意见：本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》《中华人民共

证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益。同时，经

审阅候选人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资

格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形和被中国证券监督

管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况，同意聘任为公司高级管理

人员。

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                   海南航空控股股份有限公司

                                                                     董事会

                                                    二〇二二年十一月十五日




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附件

    一、丁拥政先生简历
    丁拥政，男，1975 年 10 月出生，中共党员，香港大学 EMBA 学历。现任海航航
空集团有限公司总裁，历任海南航空股份有限公司海南区域总经理、海南海航航空销
售有限公司总裁、云南祥鹏航空有限责任公司总裁、福州航空有限责任公司总裁、天
津航空有限责任公司董事长、海航集团北方总部（天津）有限公司执行董事长、海航
航空集团有限公司副总裁等职务。
    二、祝涛先生简历
    祝涛，男，1977 年 10 月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中国民航大学工
商管理专业，硕士研究生学历。1999 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司
董事、总裁。历任云南祥鹏航空有限责任公司安全总监、首席运行官，西部航空有限
责任公司副总裁、总裁、董事长，海航旅游集团有限公司董事长，凯撒同盛发展股份
有限公司执行董事长、首席执行官，海航通航投资集团有限公司首席执行官，香港快
运航空有限公司首席执行官，金鹏航空股份有限公司董事长等职务。
    三、吴锋先生简历
   吴锋，男，1983 年 10 月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于北京大学，硕士
研究生学历。2006 年参加工作，现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、
海航航空集团有限公司工会主席、海南航空控股股份有限公司董事、易航科技股份有
限公司董事长。历任海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、社会责
任总监、董事，海航集团有限公司社会责任与品牌部副总经理、办公室主任，海航航
空集团有限公司董事长助理等职务。
    四、龚瑞翔先生简历
    龚瑞翔，男，1979 年 6 月出生，籍贯新疆自治区，中共党员，毕业于南京航空
航天大学飞行器动力工程专业，本科学历。2001 年参加工作，现任海南航空控股股
份有限公司董事、副总裁。历任海航航空技术有限公司维修控制部总经理，海南航空
控股股份有限公司维修工程部总工程师、总经理，海航航空集团有限公司维修工程管
理部总经理、采购管理部总经理等职务。
    五、田海先生简历
    田海，男，1985 年 8 月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中南财经政法大


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学工商管理专业，硕士研究生学历。2011 年参加工作，现任海南航空控股股份有限
公司董事、财务总监。历任海航货运有限公司财务部预算管理中心经理，海航航空旅
游集团有限公司计划财务部预算管理高级业务经理、成本主管，易航科技股份有限公
司财务总监，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海航航空物业服务有
限公司财务总监等职务。
    六、张晓辉先生简历
    张晓辉，男，1965 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984 年参
加工作，现任海南省律师协会会长、海南航空控股股份有限公司独立董事。历任海南
中邦律师事务所合伙人、专职律师，海南省律师协会副会长，中共海南省律师公证协
会委员会委员，中共海南省律师行业委员会委员、副书记等职务。
    七、朱慈蕴女士简历
    朱慈蕴，女，1955 年 3 月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学院研
究生院民商法学博士，现任贵阳银行股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、厦门建
霖健康家居股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事；同时兼任深圳大学
法学院特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中
国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研
究中心主任。
    八、戴新民先生简历
    戴新民，男，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983
年参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教
授，在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文 50 余篇，主持课题 10 余项，
现任南京理工大学经济管理学院教授，同时兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、深
圳市赛为智能股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事。
    九、吴成昌先生简历
    吴成昌，男，1957 年 4 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶

专业，二级飞行员。1980 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司独立董事，历任中国国际

航空股份有限公司机长、教员、飞行主任，中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用

航空西北地区管理局党委书记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。

    十、陈浩先生简历
    陈浩，男，1981 年 7 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行学
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院飞机驾驶专业，本科学历。2002 年参加工作，执飞过波音 B737/B787、空客 A320/A330
等机型，现任海南航空控股股份有限公司副总裁兼飞行部总经理。历任海南航空控股
股份有限公司飞行员、安全监察部副总经理，北京首都航空有限公司副总裁，西部航
空有限责任公司副总裁，香港航空有限公司副总裁，天津航空有限责任公司飞行部总
经理等职务。
    十一、刘长青先生简历
    刘长青，男，1976 年 12 月出生，籍贯山东省，中共党员，毕业于中国民用航空
飞行学院交通运输专业，本科学历。2000 年参加工作，现任海南航空控股股份有限
公司副总裁，历任海南航空控股股份有限公司运行控制部签派控制中心经理、总经理
助理、总签派师、副总经理、总经理，天津航空有限责任公司总裁等职务。
    十二、王雁飞先生简历
    王雁飞，男，1969 年 11 月出生，籍贯辽宁省，毕业于首都经济贸易大学企业管
理专业。1992 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁，历任中国国际
航空股份有限公司计划处科员、运力处副处长、网络收益部副总经理，西藏航空有限
公司营销委副总经理等职务，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有三十年
的丰富经验。
    十三、刘永德先生简历
    刘永德，男，1975 年 10 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行
学院运输机驾驶专业，本科学历。1999 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公
司安全总监，历任海南航空控股股份有限公司飞行员；云南祥鹏航空有限责任公司飞
行部飞行教员；中国民用航空云南安全监督管理局监察员；海南航空控股股份有限公
司飞行部 A330 机队中队长、大队长，航空安保部总经理等职务。
    十四、李建波先生简历
    李建波，男，1989 年 11 月出生，籍贯江西省，中共党员，毕业于西北大学金融
学、生物工程专业，本科双学位。现任海南航空控股股份有限公司董事会秘书兼证券
部总经理。历任海航航空集团有限公司证券业务部资本运作中心经理、资本运作业务
总监，证券投资部副总经理等职务，在上市公司规范治理、资本运作等证券事务方面
拥有丰富经验。


    丁拥政先生、祝涛先生、田海先生、张晓辉先生、朱慈蕴女士、戴新民先生、吴
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成昌先生、刘长青先生、王雁飞先生、刘永德先生、李建波先生未直接或间接持有公
司股票，吴锋先生直接持有公司股票 34,200 股,龚瑞翔先生直接持有公司股票 2,211
股，陈浩先生直接持有公司股票 68,586 股。以上人员均未受过中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事、
高级管理人员之情形。丁拥政先生、吴锋先生在关联方任职，除上述情况外，以上人
员与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在
其他关联关系。




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