证券代码：600222            证券简称：太龙药业            编号：临 2021-007



                     河南太龙药业股份有限公司

            第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第

二期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 2 月 9 日，在公司会

议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长李景亮先

生召集和主持，出席本次持有人会议的持有人 22 名，代表本期员工

持股计划份额 4,977.75 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的

100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的

有关规定。

      经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

      一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的

议案》

      根据《河南太龙药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办

法》，公司第二期员工持股计划设立管理委员会，监督本期员工持股

计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；管理委员会由 3 名委员

组成，设管理委员会主任 1 名；管理委员会委员的任期为本期员工持

股计划的存续期。

      参与本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺

“放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分
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红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，

包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职

务。”持有人李景亮、李辉、罗剑超、赵海林、冯海燕、李金宝、苏

风山、张立壮等 8 人未参与本次表决。

      表决结果：同意 1,437.75 万份，占出席持有人会议的持有人所

持有效表决权份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

      二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委

员的议案》

      选举徐辉、陈风云、邹伟为公司第二期员工持股计划管理委员会

委员，任期为公司第二期员工持股计划的存续期。其中徐辉先生为第

二期员工持股计划管理委员会主任。任期与公司第二期员工持股计划

存续期一致。

      管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管理委

员会委员均不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司

董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

      参与本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺

“放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分

红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，

包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职

务。”持有人李景亮、李辉、罗剑超、赵海林、冯海燕、李金宝、苏

风山、张立壮等 8 人未参与本次表决。
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      表决结果：同意 1,437.75 万份，占出席持有人会议的持有人所

持有效表决权份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

      三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办

理与本期员工持股计划相关事宜的议案》

      为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会

办理公司第二期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

      （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

      （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

      （3）代表全体持有人行使股东权利；

      （4）办理员工持股计划份额登记，决策被强制收回份额的归属；

      （5）管理员工持股计划的清算和权益分配，包括但不限于在员

工持股计划锁定期届满后决定公司股票出售变现及分配事宜、对存续

期内员工持股计划的现金资产分批次按照持有人所持份额的比例进

行分配等；

      （6）代表员工持股计划或授权公司代表员工持股计划对外签署

相关协议、合同；

      （7）决策员工持股计划份额转让、被强制转让份额的归属；

      （8）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司以配股、增

发、可转债等方式融资的方案；

      （9）持有人会议授权的其它职责。

      参与本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺

“放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分
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红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，

包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职

务。”持有人李景亮、李辉、罗剑超、赵海林、冯海燕、李金宝、苏

风山、张立壮等 8 人未参与本次表决。

      表决结果：同意 1,437.75 万份，占出席持有人会议的持有人所

持有效表决权份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

      特此公告。




                                河南太龙药业股份有限公司董事会

                                              2021 年 2 月 10 日