法律意见书                                                        山东舜翔律师事务所


地址：山东省济南市环山路 2 号鸿苑大厦 16 层
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                               山东舜翔律师事务所
                 关于鲁商健康产业发展股份有限公司
                          2020 年第一次临时股东大会
                                    之法律意见书
                                                        舜翔【2020】证券字第 1 号

致：鲁商健康产业发展股份有限公司


      山东舜翔律师事务所受贵公司的委托，作为贵公司特聘的专项法

律顾问，指派从业律师齐姣、陈晓彤就公司召开2020年第一次临时股

东大会的相关问题出具法律意见。

      本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、

法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅根据在本法律意见书

出具日前已经发生或存在的法律事实发表意见。

      本所律师按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司股东大会规则》、《鲁商健康产业发展股份有限公司章

程》等要求对贵公司2020年第一次临时股东大会的真实性、合法性发

表意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否

则愿意承担相应的法律责任。


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      本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何

目的。本所同意将本法律意见书作为公司2020年第一次临时股东大会

的必备文件以供查阅，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

      基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，并据此出具法律意见如下：

      一、本次股东大会的召集、召开程序

      1、公司董事会于2020年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《鲁商健康产业

发展股份有限公司第十届董事会2019年第十八次临时会议决议公

告》，同意公司于2020年1月20日召开公司2020年第一次临时股东大

会，同时刊登了《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2020年第

一次临时股东大会的通知》、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于

2020年担保预计额度的公告》，载明了会议的召开时间、股权登记日、

会议召开地点、召集人、会议方式、会议出席对象以及会议审议的事

项，明确说明了会议的登记方法、时间、地点、联系方式以及注意事

项和备查文件等。

      2、公司董事会于2020年1月10日在《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《鲁商健康产业

发展股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的

公告》，载明了增加临时提案的情况说明，明确了除增加临时提案外，

于2020年1月3日公告的原股东大会通知事项不变。

      3、2020年1月4日、1月10日，公司在上海证券交易所网站发布了

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《鲁商健康产业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议

资料》及《鲁商健康产业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大

会会议资料（补充）》，公布了本次股东大会的议案内容。

      4、公司本次股东大会于2020年1月20日下午14:00时在山东省济

南市经十路9777号公司会议室召开，网络投票起止时间：自2020年1

月20日至2020年1月20日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；会议召开的实际时间、地

点与会议公告中所公告的时间、地点一致。

      5、会议由公司董红林女士主持，完成了会议公告中列明的全部

议程。

      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、出席会议人员的资格

      1、出席会议的股东及股东授权代表

      公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

      现场出席本次股东大会的股东及股东代表，合并上海证券交易所

系统网络投票的股东人数共13名，均代表登记在册的公司股东，所持

股份总数为604,825,098股，占公司有表决权总股份的60.42%。

      经本律师核查，现场出席本次会议的股东均为2020年1月20日下

午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

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册的公司股东，分别持有相关持股证明和身份证明，股东委托代理人

持有书面授权委托书。

      本次股东大会网络投票，经上海证券交易所授权的上证所信息网

络有限公司统计并经核查确认。

      2、出席会议的其他人员

      公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席、列席了本次股

东大会。

      3、召集人资格

      本次股东大会的召集人为公司董事会。

      经本所律师核查，上述出席本次股东大会会议人员的参会资格与

召集人资格均合法有效，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关

规定。

      三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

      公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，

出席本次股东大会会议的股东及股东代表以记名投票方式对会议通

知中列明的议案进行了表决。

      本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，公司

当场公布了投票表决结果。

      本次会议审议通过了以下议案：

      1、关于公司2020年担保预计额度的议案；

      2、关于更换公司董事的议案；

      3、关于更换公司监事的议案；

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      上述第1议案可能影响中小投资者利益，对中小投资者进行了单

独计票。

      本次会议无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东表

决的议案。

      本次会议三项议案均获得出席本次股东大会现场投票和网络投

票合并计算的有效表决权半数以上通过。

      本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和《公

司章程》的规定，所作表决结果合法有效，会议记录及决议均由出席

会议的公司董事和记录人签名。

      四、结论意见

      综上所述，本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召

集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、

行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

      本法律意见书一式三份。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份

有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》签章页）




山东舜翔律师事务所                          见 证 律 师 ：




 负 责 人：                                       齐 姣




   齐 姣

                                                   陈晓彤




                                       二 O 二 O 年一月二十日




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