证券代码：600223            股票简称：鲁商发展         编号：临 2020-041


              鲁商健康产业发展股份有限公司
   第十届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“鲁商发展”、“公司”）第十届

监事会 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 9 月 16 日以书面形式发出，并于

2020 年 9 月 21 日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕元忠先生主持，会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会监事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

    一、通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就

的议案》。监事会认为，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权

期行权条件已经达成，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、

法规、规范性文件和《公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规

定。公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规和规范性文件规定的条件，符合《公司 2018 年股票期权激励计划（草案修

订稿）》中明确的可行权条件，其作为公司本次激励计划可行权激励对象的主体

资格合法、有效。除因离职、退休、调动、身故等原因丧失本次股票期权激励计

划行权资格的人员之外，本次可行权的首次授予激励对象与公司股东大会审议通

过的首次授予激励对象名单一致。本次可行权的首次授予激励对象为 238 名，对

应可行权的股票期权数量为 7871903 份，行权价格为 2.67 元/股。

    二、通过《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案》。自授

予日确定的首次授予激励对象 264 名，26 名（其中 21 名已注销）首次授予激励

对象因离职、退休、调动、身故等丧失本次股票期权激励计划行权资格，本次可
行权的首次授予激励对象为 238 名。238 名首次授予股票期权的激励对象中，166

名激励对象的考核结果为良好及以上，按 100%实际可行权比例行权，72 名激励

对象考核的结果为合格，按照 90%实际可行权比例行权，公司将对上述股权激励

对象涉及的股票期权予以注销。上述股权激励对象涉及的股票期权合计为

1598012 份，故公司本次应注销的股票期权数量为 1598012 份。本次注销部分股

票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

    特此公告。




                                    鲁商健康产业发展股份有限公司监事会

                                                   2020 年 9 月 22 日