证券代码：600223            股票简称：鲁商发展          编号：临 2020-052


              鲁商健康产业发展股份有限公司
   第十届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“鲁商发展”、“公司”）第十届

监事会 2020 年第三次临时会议通知于 2020 年 12 月 13 日以书面形式发出，并于

2020 年 12 月 18 日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕元忠先生主持，会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会监事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

    一、通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权

条件成就的议案》。监事会认为，公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第

一个行权期行权条件已经达成，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等

有关法律、法规、规范性文件和《公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》

的有关规定。公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等

相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《公司 2018 年股票期权激励计

划（草案修订稿）》中明确的可行权条件，其作为公司本次激励计划可行权激励

对象的主体资格合法、有效。除因离职、调动等原因丧失本次股票期权激励计划

行权资格的人员之外，本次可行权的预留授予激励对象与公司股东大会审议通过

的预留授予激励对象名单一致。本次可行权的预留授予激励对象为 58 名，对应

可行权的股票期权数量为 314,710 份，行权价格为 3.42 元/股。

     二、通过《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案》。自

授予日确定的首次授予激励对象 68 名，10 名（其中 6 名已注销）预留授予激励

对象因离职、调动等丧失本次股票期权激励计划行权资格，本次可行权的预留授
予激励对象为 58 名。58 名首次授予股票期权的激励对象中，40 名激励对象的考

核结果为良好及以上，按 100%实际可行权比例行权，18 名激励对象考核的结果

为合格，按照 90%实际可行权比例行权，公司将对上述股权激励对象涉及的股票

期权予以注销。上述股权激励对象涉及的股票期权合计为 66,004 份，故公司本

次应注销的股票期权数量为 66,004 份。本次注销部分股票期权事项已取得股东

大会的授权，无须提交股东大会审议。

    特此公告。




                                     鲁商健康产业发展股份有限公司监事会

                                                   2020 年 12 月 22 日