证券代码：600226         证券简称：ST瀚叶        公告编号：2022-044


                            浙江瀚叶股份有限公司
                       第八届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于
2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由
孙康宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江瀚叶股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审
议并通过了如下议案：
    一、2021 年度监事会工作报告；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、2021 年度内部控制评价报告；
    监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建
立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司
内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，
公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度内部控制评价报告》。
    三、2021 年度财务决算报告；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、2021 年度利润分配预案；
    监事会认为：公司制定的 2021 年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，


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符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害中小股东利益的情形。因
此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、关于计提资产减值准备的议案；
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的
规定；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；
本次资产减值准备计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减
值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-037）。
    六、关于核销资产的议案；
    监事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，符合公司实际情况。本次核销资产后能够更加公允地反映公司的资产状
况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
核销资产的公告》（公告编号：2022-038）。
    七、2021 年年度报告及摘要；
    监事会认为：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会的规定；
    2、公司 2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务
状况和经营成果；
    3、未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021
年年度报告及摘要。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    八、关于《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案；
    监事会认为：
    1、监事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，该审
计报告客观真实的反映了公司 2021 年度财务状况和经营情况，我们对此表示认
可。
    2、监事会同意《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将
持续督促公司董事、管理层采取有效措施，尽快消除所涉事项对公司的不利影响，
切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    九、关于 2021 年日常关联交易情况及预测 2022 年日常关联交易的议案；
    监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生
产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及股东利益的情形；董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常
关联交易公告》（公告编号：2022-041）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十、2022 年第一季度报告；
    监事会认为：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证券监督管理委员会的规定；
    2、公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一
季度的财务状况和经营成果；
    3、未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行


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为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
    特此公告。

                                          浙江瀚叶股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 28 日




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