证券代码：600227             证券简称：圣济堂                  编号：2020-046



             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
           第七届三十八次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第

七届三十八次董事会会议于 2020 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议通知已于 2020 年 7 月 14 日分别以送达、电子邮件等

方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9

名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有

效。经审议，会议作出如下决议：

     审议通过了《关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责

任公司进行清算注销的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上

海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、

《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份

有限公司关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司进

行清算注销的公告》）。

    由于槐子公司多年未开展经营业务活动，且公司已对其长期股权

投资账面价值计提了全额减值准备，故槐子公司清算注销不会对公司

整体业务发展和合并财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的

利益。
    公司独立董事发表意见：我们认为，对槐子公司进行清算注销符

合公司实际情况，公司已对其长期股权投资账面价值计提了全额减值

准备，对槐子公司清算注销不会对公司整体业务发展和合并财务报表

产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意对

槐子矿业依法予以清算注销。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                      贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                             二〇二〇年七月二十五日