圣济堂:第七届二十三次监事会会议决议公告2020-07-25
证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2020-048
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届二十三次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第七届二十三次监
事会会议于 2020 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议
通知已于 2020 年 7 月 14 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监
事。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,符合《公司
法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会
议作出如下决议:
审议通过了《关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责
任公司进行清算注销的议案》。
鉴于槐子公司多年未开展经营业务活动,且公司已对其长期股权
投资账面价值计提了全额减值准备,故槐子公司清算注销不会对公司
整体业务发展和合并财务报表产生重大影响,不会损害公司及股东的
利益。因此,我们一致同意对槐子矿业依法予以清算注销。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二〇二〇年七月二十五日