证券代码：600227             证券简称：圣济堂                  编号：2020-047



             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
         关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业
             有限责任公司进行清算注销的议案
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     2020年7月24日，经贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下

简称“公司”或“圣济堂”）第七届第三十八次董事会会议审议

通过，同意公司对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以

下简称“槐子公司”）进行清算注销。同时，授权经营层办理后

期清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关

协议的签署等。

     一、情况概述

    2011 年 4 月，经公司第四届二十三次临时董事会审议通过，公
司与贵州林东煤业发展有限责任公司（以下简称“林东煤业”）共同
组建槐子公司,注册资本为 13,200 万元人民币。其中：林东煤业出资
6,732 万元，持股比例 51%；公司出资 6,468 万元，持股比例 49%。
槐子公司设立后陆续开展了煤矿相关手续办理和矿井地面“五通一平”
等工作，累计完成投资 9080.2 万元，煤矿于 2013 年 1 月停建。现双
方股东拟对槐子公司进行清算注销。
    （一）拟清算注销参股子公司的基本情况
    名 称：贵州桐梓槐子矿业有限责任公司
    住 所：桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼内
    法定代表人：钱启洪
    注册资本：壹亿叁仟贰佰万元整
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及配件销售
    （法律法规规定需许可的，未取得许可前不得开展经营活动）。
    近三年主要财务数据情况：
                    槐子公司 2017-2019 年财务情况
                                                             单位：万元

 年度    营业收入       利润总额    资产总额    负债总额    所有者权益

 2017               -       12.57     9077.48     2808.91       6268.57

 2018               -      -48.42     9070.28     2850.13       6220.15

 2019               -      -13.95     9119.21     2913.01       6206.20

注：槐子公司 2019 年财务数据未经审计。

   （二）拟清算注销参股子公司的原因
    2012 年 1 月，依据贵州省发改委下发的《关于桐梓县槐子煤矿
（60 万吨/年）工程项目核准的通知》，核准槐子煤矿工程建设项目
总投资为 44,066.77 万元；2012 年 6 月，贵州省发改委批复的《关
于桐梓县槐子煤矿（60 万吨/年）初步设计的批复》，槐子煤矿工程
建设项目总投资变更为 71,404.55 万元，增幅 62.04%。槐子煤矿总
投资大幅增加，使该项目的吨煤投资远远超过行业平均水平。同时加
上槐子煤矿开采地质条件较为复杂、煤层较薄、建设期延长等方面的
原因，实际总投资还会继续增加，投资成本的不可控增大了项目的投
资风险。鉴于此情况，2012 年 12 月盘江投资控股（集团）有限公司、
贵州赤天化集团有限责任公司分别批复林东矿业集团、林东煤业、公
司不再投资槐子公司。
    2013 年 1 月槐子公司股东会决议通过对槐子煤矿暂停建设。槐
子煤矿停建后，为尽快盘活公司存量资产，减少股东的投资损失，2014
年 1 月 31 日公司第五届七次董事会审议通过了“关于公司拟转让槐
子公司股权”的议案，具体内容详见公司公告《贵州赤天化股份有限
公司第五届七次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2014－08）。
    2014 年 2 月，双方股东决定对外转让槐子公司全部股权。2014
年 7 月至 10 月，槐子公司在贵州阳光产权交易所进行了三次挂牌转
让，均无意向受让方报名。
    2016 年，根据国家及地方关于煤炭行业淘汰落后产能等相关政
策要求，槐子煤矿被确定为关闭退出矿井。
    2018 年，槐子公司办理完毕煤矿关闭退出的相关手续。
    鉴于以上原因，槐子公司双方股东拟对槐子公司进行清算注销。


    二、拟清算注销参股子公司对公司的影响
    由于槐子公司多年未开展经营业务活动，且公司已对其长期股权
投资账面价值计提了全额减值准备，故槐子公司清算注销不会对公司
整体业务发展和合并财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的
利益。
    公司独立董事发表意见：我们认为，对槐子公司进行清算注销符
合公司实际情况，公司已对其长期股权投资账面价值计提了全额减值
准备，对槐子公司清算注销不会对公司整体业务发展和合并财务报表
产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意对
槐子矿业依法予以清算注销。
   根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交

易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件：

   1、公司第七届三十八次董事会决议；

   2、公司第七届二十三次监事会决议；

   3、经公司独立董事签字确认的关于拟对参股子公司贵州桐梓槐

子矿业有限责任公司进行清算注销的独立意见。



   特此公告。




                     贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                            二〇二〇年七月二十五日