证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂             编号：2020-070



            贵州圣济堂医药产业股份有限公司
    关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方贵州赤天化花

秋矿业有限责任公司关联交易 3,000.00 万元，上述金额未超过公司

最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

    ●本次公司及下属子公司与关联方关联交易为生产经营活动所

需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）增加关联交易额度的审议程序
    2020 年 4 月 28 日，经公司第七届三十六次董事会会议审议通
过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况的议案》，同意公司与关联
方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）2020
年度预计关联交易额度 10,000.00 万元，具体内容详见公司于 2020
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《贵州圣济堂医药产业
股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：
2020-025）；并经公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股
东大会审议通过。
    截至 2020 年 8 月 31 日，上述关联交易已经发生 9,681.87 万元。
由于冬季是煤炭行业的传统旺季，煤炭市场往往供不应求，为保障公
司煤化工生产装置的正常运行，本次拟增加本年度公司及下属子公司
与关联方花秋矿业关联交易额度 3,000.00 万元。
       2020 年 9 月 25 日，公司召开第八届二次董事会会议和第八届
二次监事会会议审议通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额
度的议案》，关联董事丁林洪先生、周俊生先生、丁林辉先生、高敏
红女士回避表决。
       本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方贵州赤天化花秋
矿业有限责任公司关联交易额度 3,000.00 万元，上述金额未超过公
司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审
议。
       （二）本次增加日常关联交易预计金额、类别
                                                                             单位：万元
                   年度股东    2020 年
            交易   大会授权    1-8 月实     2020 年预   执行增减
关联单位                                                                增减原因
            内容   额度（含    际发生金      计金额       额
                     税）      额（含税）
贵州赤天
                                                                   全资子公司贵州赤天化
化花秋矿    采购
                   10,000.00   9,681.87 13,000.00       3,000.00   桐梓化工有限公司正常
业有限责    煤炭
                                                                        生产需要
任公司
     合计          10,000.00   9,681.87 13,000.00       3,000.00



     二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方基本情况
       1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
       类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
       住所： 贵州省遵义市桐梓县长征南路
       法定代表人：丁文涛
    注册资本：贰亿陆仟柒佰零柒万元整
    成立时间：2006 年 4 月 27 日
    营业期限：2006 年 4 月 27 日至长期
    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿
山设备及材料的购销、租赁。）
    截止至 2019 年 12 月 31 日，贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
未经审计的资产总额为 66,763 万元；净资产为-34,850 万元；营业
收入 2,482 万元，净利润为-3,446 万元。

    （二）与上市公司的关联关系

    关联人贵州赤天化花秋矿业有限责任公司与公司实际控制人存
在关联关系。
    三、关联交易的定价政策
    公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司之间的日常关
联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原
则参考市场价格进行定价。
    四、关联交易对上市公司的影响
    本公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司的日常交易以及本
次增加交易额度是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循
了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情
况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上
市公司的独立性。
    五、公司董事会表决情况
       公司第八届二次董事会对公司增加 2020 年度日常关联交易额度
进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 4 名关联
董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉均回避表决，其余 5 名非关联
董事的表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议
案。
       六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
       公司独立董事同意将《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额
度的议案》提请公司第八届二次董事会审议。
       独立董事审议该议案并发表如下独立意见：
       1、公司本次新增日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，
本次增加日常关联交易额度的议案已经公司第八届二次董事会审议。
在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 4 名关联董事均回避表
决，其余 5 名非关联董事一致同意该项议案。
       2、公司本次新增日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考
市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司本次增加日常
关联交易的额度是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在
损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的
独立性。
       七、关联交易协议签署情况
       上述关联交易系本公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司增
加交易额度的日常性的关联交易，根据本次补充额度签订补充协议。
       八、备查文件目录
       1、公司第八届二次董事会决议；
       2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
    3、公司第八届二次监事会决议；
    4、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司煤炭采购合同之补充协
议》。


    特此公告。


                     贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
                            二○二○年九月二十六日