证券代码:600227                  证券简称: 圣济堂               编号:2020-074



             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                  第八届三次监事会会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第八届三次监事会
会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通
知已于 2020 年 10 月 18 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监
事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司
法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会
议作出如下决议：
     一、同意《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2020 年第三季度
报告》及报告正文。
     监事会认为：公司 2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法
律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息能全面、真实地反映出公司 2020 年第三季度的经营管理和财
务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2020 年第三季度报
告及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、同意《关于核销部分债权债务的议案》。

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    监事会认为，公司按照《企业会计准则》《关于进一步提高上市
公司财务信息披露质量的通知》和有关规定实施部分债权债务核销行
为，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及
经营成果。同意本次核销部分债权债务事项。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                      贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

                                  二二年十月二十九日




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