证券代码:600227                  证券简称: 圣济堂               编号:2020-073




             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                  第八届三次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第

八届三次董事会会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本

次董事会会议通知已于 2020 年 10 月 18 日分别以送达、电子邮件等

方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9

名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有

效。经审议，会议作出如下决议：

     一、审议通过了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年

第三季度报告》及报告正文

     详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：

//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2020年第三季度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和

《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020

年第三季度报告正文》。

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《关于核销部分债权债务的议案》
    详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http：

//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证

券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于核销部分债

权债务的公告》（公告编号：2020-076）。

   表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告。




                           贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年十月二十九日