证券代码：600227            证券简称：圣济堂       公告编号：2023-011



             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日


(二)   股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼

   会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             642,935,956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             37.9731



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书先正红女士出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增补公司董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      642,180,056 99.8824           755,900    0.1176             0   0.0000



2、 议案名称：关于增补公司监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）
       A股       642,180,056 99.8824   755,900   0.1176        0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称         同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于增补公司   4,446 85.4707 755,9 14.5293       0     0.0000
          董事的议案      ,700            00
2         关于增补公司   4,446 85.4707 755,9 14.5293       0     0.0000
          监事的议案      ,700            00




(三)     关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会审议的议案均为普通议案，已获公司本次有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、孙继乾

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                                  贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 21 日


       上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议