股票代码：600229           股票简称：城市传媒          编号：临 2020-021



                   青岛城市传媒股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
于 2020 年 8 月 26 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决
方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于 2020
年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司聘任董事会秘书的议案》；
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任董事会
秘书的公告》（临 2020-023 号公告）。
    公司 9 名董事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    2.审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及摘要；
    该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司 9 名董事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    3.审议通过了《公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
                                       1
报告》；
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于 2020 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2020-024 号公告）。
    公司 9 名董事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    三、独立董事意见
    独立董事对公司聘任董事会秘书的议案发表了明确同意的独立意见，详情请
参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。


    四、上网公告附件
     1.公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。


     特此公告。




                                         青岛城市传媒股份有限公司董事会
                                                 二○二○年八月二十六日




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