股票代码：600229           股票简称：城市传媒         编号：临 2021-012



                   青岛城市传媒股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第十二次会

议于 2021 年 4 月 27 日采用通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年

4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》；

    该报告全文及正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任高级管

理人员的公告》（临 2021-013 号公告）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    特此公告。

                                         青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 28 日

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