股票代码：600229           股票简称：城市传媒           编号：临 2021-015



                   青岛城市传媒股份有限公司
           第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届董

事会第十三次会议于 2021 年 5 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议

采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会

议通知已于 2021 年 5 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更会计师

事务所的公告》（临 2021-017 号公告）。

    该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    2.审议通过了《公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会第十一次会议、

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十三次会议，第九届监事会第十次会议审议的部分议案，需提请公司 2020 年年

度股东大会审核批准。公司将于 2021 年 6 月 17 日采取现场投票和网络投票相结

合的方式召开 2020 年年度股东大会。

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2020 年

年度股东大会的通知》（临 2021-018 号公告）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    三、独立董事意见

    独立董事对公司拟变更会计师事务所事宜发表了事前认可意见和独立意见，

详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。



    四、上网公告附件

    1.独立董事事前认可意见；

    2.独立董事意见。



    特此公告。



                                          青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                                        2021 年 5 月 27 日




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