股票代码：600229            股票简称：城市传媒           编号：临 2022-005



                    青岛城市传媒股份有限公司
             第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会

议于 2022 年 1 月 14 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通

讯方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于 2022

年 1 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事

11 人，实际参加表决董事 11 人，其中，现场表决董事 9 人：王为达、贾庆鹏、

杨延亮、王东华、李楷、隋兵、王咏梅、刘建华、李天纲，通讯表决董事 2 人：

陆红军、徐冬根。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

       详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于调整第九届

董事会各专门委员会成员的公告》（临 2022-006 号公告）。

    公司 11 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

       特此公告。

                                          青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 15 日

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