北京金杜（杭州）律师事务所
关于圆通速递股份有限公司
2021 年年度股东大会之
法律意见书
致：圆通速递股份有限公司
北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受圆通速递股份有限公
司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人
民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规
范性文件和现行有效的《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
有关规定，指派律师出席了公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东
大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
受新冠肺炎疫情的影响，为配合上海市新冠肺炎疫情防控工作，经办律师以视
频方式参加并进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限
于：
1. 经公司第十届董事局第二十次会议审议通过的《公司章程》；
2. 公司第十届董事局第二十二次会议决议；
3. 公司第十届监事会第二十次会议决议；
4. 公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
1
6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结
果；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；
公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副
本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次
股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大
会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国
境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律
意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文
件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为
任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的
有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2022 年 4 月 26 日，公司第十届董事局第二十二次会议审议通过《关于召
开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年
年度股东大会。
2
2022 年 4 月 27 日，公司以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等中国证券监
督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《圆通速递股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。
（二） 征集股东投票权
2022 年 4 月 28 日，公司独立董事贺伟平受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议的公司有
关股票期权激励计划的议案向公司全体股东公开征集投票权，征集投票权的起
止时间为 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 18 日（9:30-17:00）。当日，公司
以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒
体刊登了《圆通速递股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
经公司确认，上述征集投票期间，无股东向征集人委托投票。
（三） 本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 20 日 14:00 在上海市青浦区华
新镇华徐公路 3029 弄 18 号召开，受新冠肺炎疫情的影响，为配合上海市新冠
肺炎疫情防控工作，公司现场会议同时提供了视频参会系统。因工作原因，公
司董事局主席喻会蛟先生未能出席，经半数以上董事推举，本次股东大会由公
司董事兼总裁潘水苗先生主持。
3.本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议
的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案
一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
3
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法
人股东的持股证明、授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股
证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进
行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表
有表决权股份 1,147,278,098 股，占公司有表决权股份总数的 33.3908%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本
次股东大会网络投票的股东共 29 名，代表有表决权股份 1,120,450,930 股，占
公司有表决权股份总数的 32.6100%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 29 人，代表有表决权股份
338,028,788 股，占公司有表决权股份总数的 9.8381%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 37 人，代表有表决权股份
2,267,729,028 股，占公司有表决权股份总数的 66.0007%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还
包括公司部分董事、监事和董事局秘书以及本所律师。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构
验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事局，召集人资格符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议
案或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师
见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
4
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司
向公司提供了网络投票的统计数据文件。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》之表决结果如下：
同意 2,267,574,824 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0%；弃权 154,204 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.0068%。
2.《关于公司 2021 年度董事局工作报告的议案》之表决结果如下：
同意 2,267,574,824 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0%；弃权 154,204 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.0068%。
3.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下：
同意 2,266,874,824 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9623%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0%；弃权 854,204 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.0377%。
4.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》之表决结果如下：
同意 2,266,874,824 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9623%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0%；弃权 854,204 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.0377%。
5.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》之表决结果如下：
同意 2,267,008,928 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9682%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0%；弃权 720,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
5
股份总数的 0.0318%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 337,308,688 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7869%；反对 0 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权
720,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.2131%。
6.《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》之表决结果如
下：
同意 338,373,988 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.7876%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0%；弃权 720,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.2124%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 337,308,688 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7869%；反对 0 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权
720,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.2131%。
就本议案的审议，关联股东喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展（集
团）有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州阿里创业投资有限
公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司等进行了回避表决。
7.《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》之表决结果如下：
同意 2,267,708,928 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 338,008,688 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9940%；反对 0 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权
20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的 0.0060%。
8.《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》之表决结果如下：
同意 2,264,362,290 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
6
总数的 99.8515%；反对 124,933 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0055%；弃权 3,241,805 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.1430%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 334,662,050 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.0040%；反对 124,933
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0369%；弃权 3,241,805 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 0.9591%。
9.《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》之逐项表决结果如下：
9.1 激励计划的目的与原则
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.2 激励计划的管理机构
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
7
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.3 激励对象的确定依据和范围
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.4 股票期权激励计划的股票来源和数量
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.5 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
8
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.7 股票期权的授予与行权条件
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
9
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.9 股票期权会计处理及对经营业绩的影响
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.10 激励计划的实施程序
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
10
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.11 公司与激励对象各自的权利义务
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
9.12 公司与激励对象发生异动的处理
同意 2,264,777,266 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8703%；反对 2,918,962 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1287%；弃权 20,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 335,077,026 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1304%；反对 2,918,962
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.8635%；弃权 20,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.0061%。
11
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
10.《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》之表决结果如下：
同意 2,264,686,366 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8663%；反对 2,309,862 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1018%；弃权 720,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0319%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 334,986,126 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1036%；反对 2,309,862
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.6833%；弃权 720,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表
有表决权股份总数的 0.2131%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
11.《关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关
事项的议案》之表决结果如下：
同意 2,264,686,366 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8663%；反对 2,309,862 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.1018%；弃权 720,100 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0319%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 334,986,126 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1036%；反对 2,309,862
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.6833%；弃权 720,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表
有表决权股份总数的 0.2131%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就本议案的审议，与公司第二期
股票期权激励计划相关的关联股东进行了回避表决。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
12
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
13
（本页无正文，为《北京金杜（杭州）律师事务所关于圆通速递股份有限公司
2021 年年度股东大会之法律意见书》之签章页）
北京金杜（杭州）律师事务所 经办律师：
俞爱婉
程 灿
单位负责人：
叶国俊
二〇二二年五月二十日
