证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2022-034
圆通速递股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,267,729,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.0007
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议
由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方
式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，喻会蛟、张小娟、胡晓、黄鑫、贺伟平因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王炎明、陶立春因工作原因未能出席；
3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,267,574,824 99.9932 0 0.0000 154,204 0.0068
2、议案名称：关于公司 2021 年度董事局工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,267,574,824 99.9932 0 0.0000 154,204 0.0068
3、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,266,874,824 99.9623 0 0.0000 854,204 0.0377
4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,266,874,824 99.9623 0 0.0000 854,204 0.0377
5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,267,008,928 99.9682 0 0.0000 720,100 0.0318
6、议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,373,988 99.7876 0 0.0000 720,100 0.2124
7、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,267,708,928 99.9991 0 0.0000 20,100 0.0009
8、议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,264,362,290 99.8515 124,933 0.0055 3,241,805 0.1430
9.00 议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案
9.01 议案名称：激励计划的目的与原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.02 议案名称：激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.04 议案名称：股票期权激励计划的股票来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.05 议案名称：股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁
售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.06 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.07 议案名称：股票期权的授予与行权条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.08 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.09 议案名称：股票期权会计处理及对经营业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.10 议案名称：激励计划的实施程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.11 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
9.12 议案名称：公司与激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,777,266 99.8703 2,918,962 0.1287 20,100 0.0010
10、议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,686,366 99.8663 2,309,862 0.1018 720,100 0.0319
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划
有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,686,366 99.8663 2,309,862 0.1018 720,100 0.0319
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 1,928,634,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股
1%-5%普 115,488,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 222,885,188 99.6780 0 0.0000 720,100 0.3220
股东
其中:市
值 50 万以
75,749,606 99.9735 0 0.0000 20,100 0.0265
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 147,135,582 99.5265 0 0.0000 700,000 0.4735
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司
2021 年度利
5 337,308,688 99.7869 0 0.0000 720,100 0.2131
润分配预案
的议案
关于确认公
司 2021 年度
6 日常关联交 337,308,688 99.7869 0 0.0000 720,100 0.2131
易执行情况
的议案
关于公司
2022 年度对
7 338,008,688 99.9940 0 0.0000 20,100 0.0060
外担保额度
的议案
关于聘请公
8 司 2022 年度 334,662,050 99.0040 124,933 0.0369 3,241,805 0.9591
审计机构的
议案
激励计划的
9.01 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
目的与原则
激励计划的
9.02 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
管理机构
激励对象的
9.03 确定依据和 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
范围
股票期权激
励计划的股
9.04 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
票来源和数
量
股票期权激
励计划的有
效期、授予
9.05 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
日、等待期、
可行权日和
禁售期
股票期权的
行权价格和
9.06 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
行权价格的
确定方法
股票期权的
9.07 授予与行权 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
条件
股票期权激
励计划的调
9.08 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
整方法和程
序
股票期权会
计处理及对
9.09 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
经营业绩的
影响
激励计划的
9.10 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
实施程序
公司与激励
9.11 对象各自的 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
权利义务
公司与激励
9.12 对象发生异 335,077,026 99.1304 2,918,962 0.8635 20,100 0.0061
动的处理
关于《圆通速
10 递股份有限 334,986,126 99.1036 2,309,862 0.6833 720,100 0.2131
公司第二期
股票期权激
励计划实施
考核管理办
法》的议案
关于提请股
东大会授权
董事局办理
11 公司第二期 334,986,126 99.1036 2,309,862 0.6833 720,100 0.2131
股票期权激
励计划有关
事项的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 9、10、11 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、上述议案 6、9、10、11 为涉及关联股东回避表决的议案，喻会蛟、张小娟、
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、
杭州阿里创业投资有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司等关联股东回避了议
案 6 的表决，与公司第二期股票期权激励计划相关的关联股东回避了议案 9、10、
11 的表决；
3、上述议案 5、6、7、8、9、10、11 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独
计票；
4、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：俞爱婉、程灿
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、圆通速递股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2021 年年度股东大会之
法律意见书。
圆通速递股份有限公司
2022 年 5 月 21 日