证券代码：600234          证券简称：山水文化      编号：临 2015--035




            山西广和山水文化传播股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公

司”）董事会于 2015 年 3 月 31 日分别收到独立董事张朝元先生、王

林先生、付磊先生的书面辞职报告。

       张朝元先生因工作繁忙，无法继续承担独立董事的工作，特向董

事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬委员

会、战略委员会和审计委员会的职位。

       王林先生因工作繁忙，无法承担独立董事的工作，特向董事会提

出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关其他的职

位。

       付磊先生由于近期工作繁忙，无暇承担公司独立董事的工作，特

提出辞去独立董事职务。

       张朝元先生、王林先生、付磊先生辞去独立董事职务后,将导致

公司独立董事人数低于公司章程规定的最低人数，根据《关于上市公

司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及


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规章制度的规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，张朝

元先生、王林先生、付磊先生将按照法律、行政法规等相关规定，继

续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的

补选工作。

     张朝元先生、王林先生、付磊先生自担任公司独立董事以来，兢

兢业业、独立公正，面对公司发展过程中的困难，在保护公司股东特

别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥

了积极作用。

     在此，公司董事会对张朝元先生、王林先生、付磊先生在任职期

间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢!



     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时

报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                   二零一五年四月一日




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