证券代码：600234        证券简称：山水文化      编号：临 2015--056




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          第七届董事会第八次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公

司”）第七届董事会第八次临时会议通知已通过电话、传真等方式发

出，并确认已收到，会议于2015年6月5日以现场方式在北京子公司会

议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人。董事黄耀虎先生由于工

作原因未能出席，委托董事陆晖先生代为出席并行使表决权。公司部

分高级管理人员、部分监事列席了会议。会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王欣先生主持，

经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
     一、审议通过公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的

议案》

     因公司部分董事辞职，导致公司第七届董事会各专门委员会人员

未达到规定人数，根据公司2014年年度股东大会选举产生新任董事的

任职经历及专业性等情况，董事会对各专门委员会成员进行调整，具

体如下：
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     1、董事会战略发展委员会

     现调整为：

          主任委员        王   欣

                   委员   余保综     张世田         王   斌    陆 晖

     2、董事会提名委员会

     现调整为：

          主任委员        王   斌

                   委员   张世田     杨洪武         陆   晖    余保综

     3、董事会薪酬与考核委员会

     现调整为：

          主任委员        张世田

                   委员   杨洪武     王    斌       王   欣    谭志珩

     4、董事会审计委员会

     现调整为：

          主任委员        杨洪武

                   委员   王   斌    黄耀虎

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》中有关规定，经公司董事长提名，

公司第七届董事会聘任陆麟育先生为总经理，任期至本届董事会届满

（简历附后）。
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     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



     三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》中有关规定，经公司总经理提名，

公司第七届董事会聘任陈之刚先生为副总经理，任期至本届董事会届

满（简历附后）。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。



     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零一五年六月六日




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附：

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                         总经理、副总经理简历



     陆麟育先生，1982 年 6 月出生，汉族，中国国籍，硕士学历。

2005 年 12 月至 2009 年 1 月，任上海鼎立科技发展（集团）股份有

限公司总经理助理；2010 年 8 月至 2013 年 9 月，任上海宽频科技

股份有限公司副董事长。现任江苏意源科技有限公司董事长。

     陆麟育先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。



     陈之刚先生，1968 年 7 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。

1989 年至 2002 年，任职中国工商银行上海分行；2002 年至 2004 年，

任职华夏银行上海分行；2004 年至 2005 年，任职上海浦东发展银

行上海地区总部；2005 年至 2006 年，任上海华盛企业（集团）有

限公司投资部部长；2006 年至 2008 年，任上海鼎立科技发展（集

团）股份有限公司资金管理部部长；2008 年至 2009 年，任刚泰集

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团有限公司实业部总经理助理；2010 年至 2013 年，任上海宽频科

技股份有限公司董事、副总经理。

     陈之刚先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形。




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