证券代码：600234           证券简称：山水文化     编号：临 2015--058




            山西广和山水文化传播股份有限公司
 关于收到股东有关委托代理事项《公证书》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     2015 年 6 月 10 日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下

简称“公司”）收到自然人林岳辉先生发来的两份分别由公司第一大

股东黄国忠、第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司作为申

请人的公证书（扫描件），均由广东省深圳市深圳公证处出具。具体

情况如下：

     一、公司第一大股东黄国忠作为申请人的公证书【（2015）深证

字第 96887 号】的主要内容

     授权委托书

     委托人：黄国忠     身份证号：452624197012310075

     受托人：徐永峰，身份证号：220104197506151513

                林岳辉，身份证号：440121197111023637

     委托代理事项：

     本人持有山西广和山水文化传播股份有限公司 20,000,000 股股

份，占山西广和山水文化传播股份有限公司股份总数的 9.88%，现全

权授权徐永峰、林岳辉行使股东权利。并授权其代表委托人行使股东


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权利时签署相关文件，委托人承担由此产生的法律后果。

       本委托授权包括但不限于以下事项：

       1、代为提议召开临时股东大会；

       2、代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议

案；

       3、代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；

       4、如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权召

集和主持股东大会；

       5、代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，

委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的意思进行表

决；

       6、代为行使其他委托人作为山西广和山水文化传播股份有限公

司股东所享有的所有权利。

       7、代为分批或一次性出售委托人所持有的山西广和山水文化传

播股份有限公司 20,000,000 股股份，占山西广和山水文化传播股份

有限公司股份总数的 9.88%。

       委托授权期限：

       本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为 2015 年 6 月 8

日至 2018 年 6 月 7 日。

       委托人确认徐永峰、林岳辉作为上述委托事项的唯一受托人，其

他人均无权处理上述事项，如有与本次委托相冲突的其他委托，委托

人均予以撤销。

       委托人黄国忠               时间：2015 年 6 月 8 日


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       二、公司第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司作为申

请人的公证书【（2015）深证字第 97306 号】的主要内容

       授权委托书

       委托人：北京六合逢春文化产业投资有限公司

       法定代表人：黄俊冬，身份证号：452601198510242116

       受托人：徐永峰，身份证号：220104197506151513

                林岳辉，身份证号：440121197111023637

       委托代理事项：

       北京六合逢春文化产业投资有限公司持有山西广和山水文化传

播股份有限公司 18,107,160 股股份，占山西广和山水文化传播股份

有限公司股份总数的 8.94%，现全权授权徐永峰、林岳辉行使全部股

东权利。并授权其代表委托人行使股东权利时签署相关文件，委托人

承担由此产生的法律后果。

       本委托授权包括但不限于以下事项：

       1、代为提议召开临时股东大会；

       2、代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议

案；

       3、代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；

       4、如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权召

集和主持股东大会；

       5、代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，

委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的意思进行表

决；


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     6、代为行使其他委托人作为山西广和山水文化传播股份有限公

司股东所享有的所有权利。

     7、代为分批或一次性出售委托人所持有的山西广和山水文化传

播股份有限公司 18,107,160 股股份，占山西广和山水文化传播股份

有限公司股份总数的 8.94%。

     委托授权期限：

     本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为 2015 年 6 月 8

日至 2018 年 6 月 7 日。

     委托人确认徐永峰、林岳辉作为上述委托事项的唯一受托人，其

他人均无权处理上述事项，如有与本次委托相冲突的其他委托，委托

人均予以撤销。

     委托人：北京六合逢春文化产业投资有限公司

     法定代表人黄俊冬                     时间：2015 年 6 月 8 日



     公司正在就上述事项向相关股东进行进一步的了解和核实，并对

可能产生的后续影响进行充分评估，如有进展，将按照监管要求及时

履行信息披露义务。

     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时

报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
     特此公告。



                           山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                        二零一五年六月十一日


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