山西广和山水文化传播股份有限公司
   独立董事关于增补第七届董事会董事之事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份

有限公司独立董事，对公司《关于增补第七届董事会董事的议案》进

行了认真的事前核查。

    通过查阅公司提供的相关资料，我们认为，增补李阳先生、陆麟

育先生为公司第七届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》、《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，没有发现存在损

害中小股东利益的情形。

    该事项已经董事会提名委员会通过，我们同意将上述议案提交公

司董事会审议。



    独立董事：

                   张世田          王   斌         杨洪武




                             山西广和山水文化传播股份有限公司

                                        二零一五年六月