证券代码：600234          证券简称：山水文化      编号：临 2015--066




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          第七届董事会第十次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



       山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十次临时

会议通知已通过电话等方式发出并确认已收到，会议于2015年6月25

日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认

真审议，表决通过如下决议：

       审议通过公司《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议

案》

       根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》等相关规定以及前期公司董事会的规划和安排，经公

司提名委员会提名，拟增补李丹青先生为第七届董事会董事，任期至

本届董事会届满（李丹青先生简历及承诺等资料附后）。

       表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

       独立董事对本议案发表了独立意见。

     上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。
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     特此公告。




                   山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                二零一五年六月二十六日




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附：

       李丹青先生，1982 年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，

美国注册管理会计师，获得全国企业法律顾问执业资格和董事会秘书

资格。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班研发（上海）

有限公司、沃尔沃（中国）投资有限公司任职。2010 年至 2015 年历

任上海宽频科技股份有限公司证券事务代表、总经理助理、董事会秘

书。

       李丹青先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入

处罚等情形。




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