证券代码：600234            证券简称：山水文化    公告编号：2015-067


                  山西广和山水文化传播股份有限公司
   关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 7 月 6 日

3. 股权登记日

       股份类别        股票代码       股票简称          股权登记日

         Ａ股           600234        山水文化          2015/6/30

二、     增加临时提案的情况说明

1、提案人：公司第一大股东黄国忠先生、第二大股东北京六合逢春文化产业投

资有限公司的委托代理人林岳辉先生和徐永峰先生（公司股东具体委托代理事项

详见公司临 2015—058 号公告以及公司于 2015 年 6 月 18 日披露的《详式权益

变动报告书》、《简式权益变动报告书》）

2、提案程序说明

    公司已于 2015 年 6 月 19 日公告了股东大会召开通知。合计持有公司 18.82%

表决权股份的股东公司第一大股东黄国忠先生、第二大股东北京六合逢春文化产

业投资有限公司的委托代理人林岳辉先生和徐永峰先生（公司股东具体委托代理

事项详见公司临 2015—058 号公告以及公司于 2015 年 6 月 18 日披露的《详式权
益变动报告书》、《简式权益变动报告书》），在 2015 年 6 月 25 日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。公司第七届董事会第十次临时会议已审议通过该议案

并提请股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3、临时提案的具体内容

       2015 年 6 月 25 日，公司董事会收到林岳辉、徐永峰以书面形式提交的《关

于提请增加山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会临

时议案的函》，提请在公司 2015 年第一次临时股东大会中，增加一项增补李丹青

先生为公司第七届董事会董事的议案。该提案已经公司第七届董事会第十次临时

会议审议通过，现提请股东大会审议。

2. 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 6 月 19 日公告的原股东大会通知事项

   不变。

3. 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 7 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：山西省太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 6 日

                       至 2015 年 7 月 6 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案
1.00     《关于增补第七届董事会董事的议案》                        √
1.01     《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》          √
1.02     《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议            √
         案》
  2      《关于增补第七届监事会监事的议案》                        √
  3      《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》            √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   《关于增补第七届董事会董事的议案》和《关于增补李丹青先生为第七届董

事会董事的议案》已分别经公司 2015 年 6 月 18 日召开的第七届董事会第九次临

时会议和 2015 年 6 月 25 日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过；《关

于增补第七届监事会监事的议案》已经公司 2015 年 6 月 18 日召开的第七届监事

会第四次临时会议审议通过。

   上述事项的具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。

                                 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
                                                          2015 年 6 月 27 日
附：授权委托书
                              授权委托书


 山西广和山水文化传播股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第
 一次临时股东大会，并代为行使表决权。




 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                       同意 反对 弃权

1.00 《关于增补第七届董事会董事的议案》

1.01 《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.02 《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》

 2   《关于增补第七届监事会监事的议案》

 3   《关于增补李丹青先生为公司第七届董事会董事的议案》


 委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


 委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
 愿进行表决。