山水文化：2015年第二次临时股东大会资料2015-11-11
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料
二零一五年十一月十六日
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料目录
一、2015 年第二次临时股东大会议事规则……………………………2
二、2015 年第二次临时股东大会议程…………………………….. …5
三、公司《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案》….. ..7
四、公司《关于增补何永磊先生为第七届监事会监事的议案》……9
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山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2015 年第二次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事
规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半
小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的
营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定
代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东：
个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭
证）；
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委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托
人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托
书原件。
四、本次股东大会会议出席人为2015年11月9日下午3:00收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
五、大会准备宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布
出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不
得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份
数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其
他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回
答结束后，即进行大会表决。
十一、股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
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三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辩认的
投票表决表或未投的投票表决表均视为“无效投票”或“弃权”。
十二、股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票
和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票。
十三、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，
会议开始后请将手机铃声置于无声状态。
十四、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，
并出具法律见证意见书。
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2015 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2015 年 11 月 16 日下午 14:00 开始。
会议地点：太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店
会议召集人：公司董事会
会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。
会议议程：
1、参会人员签到，股东进行发言登记；
2、宣布会议开始；
3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；
4、宣读议案，提请股东大会审议：
议案1、《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案》
议案 2、《关于增补何永磊先生为第七届监事会监事的议案》
5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
6、现场通过计票人、监票人；
7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；
9、律师宣读法律见证意见书；
10、宣读本次大会决议；
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11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事在股东
大会会议记录上签字；
12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第
二次临时股东大会结束。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料 1
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关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟增补韩星星
女士为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（韩星星女士简历
及承诺附后）。
该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
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附：
韩星星女士，1981 年 5 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。 2003
年 10 月至 2008 年 10 月任深圳市方鼎信息技术开发有限公司副总经
理；2009 年 1 月至 2012 年 8 月任深圳市鸿鹄创业投资有限公司投资
银行部总监；2012 年 9 月至 2014 年 7 月任深圳市康大生科贸易有限
公司副总裁；2014 年 8 月至今任前海鸿鹄泰瑞科技（深圳）有限公
司总经理；2015 年 9 月 30 日至今任协盛协丰控股有限公司(00707.HK)
独立非执行董事。
韩星星女士已承诺，其与上市公司现有持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
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山西广和山水文化传播股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料 2
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关于增补何永磊先生为第七届监事会监事的议案
各位股东：
根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由 5 名监事组成，需
增补一名监事。现公司监事会拟增补何永磊先生为第七届监事会监
事，任期至本届监事会届满（何永磊先生简历等相关资料附后）。
该议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
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附：
何永磊先生，1958 年 7 月出生，大专学历。1994 年 8 月至 1998
年 3 月任科信广告有限公司副总经理；1998 年 3 月至 2004 年 3 月任
北京名融房地产开发有限公司总经理；2004 年 3 月至 2007 年 10 月
任北京海华城投资有限公司总经理；2007 年 10 月至今任北京海实特
科技发展有限公司副董事长。
何永磊先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入
处罚等情形。
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