证券代码：600234        证券简称：山水文化      编号：临 2015--134




           山西广和山水文化传播股份有限公司
          第七届监事会第七次临时会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     特别提示：监事会主席李珍珍反对议案七《关于公司非公开发行

股票涉及关联交易的议案》，反对理由为：鉴于黄国忠和北京六合逢

春文化产业投资有限公司已于 2015 年 12 月 6 日撤销了对徐永峰和林

岳辉的授权，因此在相关公告中不应当再出现徐永峰和林岳辉是实际

控制人的表述。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”“山水文化”）第七届监事会第七次临时会议通知已通过电话

等方式发出，会议于 2015 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议应到

监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（逐

项表决）

    1、发行数量、发行规模及认购方式

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    2、发行价格与定价原则

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案需提交公司股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可

实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。



     三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订

稿）》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     四、审议通过《关于深圳市新鸿鹄科技有限公司认购本次发行的

全部股票并与公司签署<非公开发行股票认购协议之补充协议>的议

案》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

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      五、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可

行性研究报告的议案》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     六、审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填

补措施的议案》

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     七、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

     表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权。

     监事会主席李珍珍反对《关于公司非公开发行股票涉及关联交易

的议案》，反对理由为：鉴于黄国忠和北京六合逢春文化产业投资有

限公司已于 2015 年 12 月 6 日撤销了对徐永峰和林岳辉的授权，因此

在相关公告中不应当再出现徐永峰和林岳辉是实际控制人的表述。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。


                       山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
                                    二零一五年十二月十七日


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