证券代码：600234        证券简称：*ST 山水       编号：临 2016--084




           山西广和山水文化传播股份有限公司
                     关于董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     今日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会收到董事韩星星女士的书面辞职报告，韩星星女士因个人原因

辞去公司董事职务。

     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩星星女士的辞职

报告送达董事会时生效。韩星星女士的辞职不会影响公司董事会正常

运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股

东大会进行审议。

     公司董事会对韩星星女士在公司任职期间为公司发展所做的努

力和贡献表示感谢。

     特此公告。



                       山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                  二零一六年十月十日