证券代码：600234        证券简称：*ST 山水      编号：临 2016--087




            山西广和山水文化传播股份有限公司
             第七届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。




     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第十次会议

通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 10 月

12 日以现场方式在太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店三楼锦绣厅

召开。会议应到监事 4 人，实到监事 2 人。监事何永磊先生委托监事

宋东亮先生代为出席会议并行使表决权，监事张阳女士委托监事韩文

玲女士代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书及证券事务代表

列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议由监事韩文玲女士主持，经与会监事认真审议，表决

通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于同意公司与深圳市福帆达贸易有限公司

及黄国忠签署<和解协议>的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。




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     二、审议通过公司《关于同意公司向股东借款的议案》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                                    二零一六年十月十四日




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