证券代码：600234          证券简称：ST 山水       编号：临 2019--015




            山西广和山水文化传播股份有限公司
         关于向实际控制人及其控制的企业借款暨
                        关联交易的公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     重要内容提示：

       公司拟向实际控制人及其控制的企业借款。

           过去 12 个月内公司向实际控制人累计借款金额 26,007.92

          万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

       本次借款事项尚需提交股东大会审议。



     一、关联交易概述

     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）本次

拟向实际控制人及其控制的企业进行借款，借款金额不超过人民币

6,000 万元，借款利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率，

利息按借款占用天数计算支付。借款期限自资金到账之日起一年，按

实际借款占用天数计算支付利息。公司可以根据资金情况，提前归还，

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上述额度内可循环使用。

       吴太交先生为公司实际控制人，上述借款事项构成关联交易。关

联董事陈健生先生、郝一鸣先生、彭朝辉先生需回避表决。

     本议案尚需提交股东大会审议。
     二、关联方基本情况

     吴太交先生为公司实际控制人。

     三、关联交易的主要内容

     公司拟向实际控制人及其控制的企业借款 6,000 万元人民币，借

款利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率，利息按借款占用

天数计算支付。根据公司需要分期提供，借款期限自资金到账之日起

一年。公司可以根据资金情况，提前归还，上述额度内可循环使用。

     董事会授权管理层办理借款相关手续及签署相关协议。
     四、关联交易目的及对公司的影响

     实际控制人及其控制的企业向公司提供借款，是为支持公司业务

发展，满足公司经营资金的需求，本次借款遵循公开、公平、公正原

则，不存在损害公司及股东利益的情形。

     五、关联交易审议程序

     公司独立董事对该事项进行事前审核，同意提交董事会进行审

议。

     2019 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过上述

借款事项。关联董事陈健生先生、郝一鸣先生、彭朝辉先生依法回避

表决。
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     公司独立董事对上述事项发表独立意见。

     2019 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第八次会议审议通过上述

借款事项。

     六、与该关联方发生的历史关联交易

     截至本公告披露日，公司累计向实际控制人的借款本息合计余额

为29,728.11万元（不含本次借款）。过去12个月内公司向实际控制

人累计借款金额26,007.92万元。



     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公

告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

      特此公告。



                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                二零一九年四月二十六日




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