证券代码：600234         证券简称：ST 山水        编号：临 2019--013




            山西广和山水文化传播股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 4 月 24 日以现场方式在深圳市卓越世纪中心 4 号楼公司会议室召

开公司第八届监事会第八次会议，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。

公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议通过以下议案并形成决议：

     一、审议通过公司《2018 年年度报告及摘要的议案》，在全面

了解和审核董事会编制的 2018 年年度报告后，发表如下审核意见：

     1、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的相关规定，客观地反映了公司财务状况和经营成果并充分

揭示风险。

     2、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司

章程和公司管理制度等规定。

     3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2018 年年度报告

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编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     二、审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     三、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》

     经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司

2018年归属于母公司的净利润-16,958,753.59元，加期初未分配利润

-473,017,768.10元，年末未分配利润为-489,976,521.69 元。

     2018 年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司拟

不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     四、审议通过公司《2018 年度财务决算报告》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     五、审议通过公司《关于变更会计政策的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     六、审议通过公司《关于向实际控制人及其控制的企业借款的议

案》
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     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     七、审议通过公司《关于注销全资子公司的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     八、审议通过公司《关于授权管理层处置未开展业务的控股公司

的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     九、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     十、审议通过《关于董事会对会计师事务所出具带与持续经营相

关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》的意见

     广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财

务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意

见审计报告，公司董事会就审计报告涉及的事项出具了专项说明，公

司监事会认为：公司的财务报告客观、公允地反映了公司2018年度的

财务状况及经营成果，公司监事会对会计师事务所出具的带与持续经

营相关的重大不确定性事项段无保留意见的审计报告予以理解和认

可，并提请投资者注意投资风险；公司董事会对会计师事务所带与持

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续经营相关的重大不确定性事项段涉及的事项出具了专项说明，监事

会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董

事会出具的专项说明。

     监事会将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和

管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     十一、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     十二、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文及正文的议案》，

在全面了解和审核公司 2019 年第一季度报告后，一致认为：

     公司严格按照法律法规及公司制度规范运作，公司 2019 年第一

季度报告公允地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；我们保

证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



     十三、审议通过公司《未来三年股东回报规划（2018年—2020

年）》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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     以上议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第十一

项、第十三项尚需提交股东大会审议。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

                               二零一九年四月二十六日




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