民丰特纸:2020年第二次临时股东大会会议材料2020-09-17
2020 年第二次临时股东大会
会 议 材 料
二○二○年九月二十四日
目 录
一、材料目录
二、会议议程
三、会议规则
四、关于公司董事增补的议案(以累积投票方式对董事候选人进行投票选举)
民丰特种纸股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2020 年 9 月 24 日(星期四)14:00
网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:公司办公大楼会议室
主持人:董事长 曹继华
会议议程:
序号 内 容 报告人 职务
1 宣布会议开始 曹继华 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的
2 姚名欢 董事会秘书
股权数、介绍出席本次会议的其他来宾
3 宣布“会议须知” 姚名欢 董事会秘书
4 审议《关于公司董事增补的议案》 姚名欢 董事会秘书
5 股东发言并答疑
6 股东对上述议案进行审议,并进行投票表决
7 统计现场票数,休会 15 分钟
8 宣布议案表决结果 曹继华 董事长
9 律师宣读法律见证书 杨晶宇 法律顾问
10 宣读本次大会决议 曹继华 董事长
11 宣布本次股东大会结束 曹继华 董事长
注一:上述议程中第 4 项为本次股东大会的表决议案;
注二:因本次股东大会涉及网络投票,故第 8 至 11 项将于当日 15:00 后进行。
民丰特种纸股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议规则
为了维护公司全体股东的合法权益,确保公司 2020 年第二次临时股东大会
的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据有关法律法规、《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的有关规定,特制订本须知:
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中,应当认真履行法定
职责,维护股东合法权益,公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,
保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行
法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、
提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员指引,遵守会议规则,维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言,请即与公司董事会办公室联系并登记,由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进
行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问
题,发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2020 年 9 月 17 日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,所持股份具有表决权。
六、本次股东大会共有一项议案:《关于公司董事增补的议案》,为普通议案,
采用累计投票表决方式通过,由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上
多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场
会议表决采取记名投票表决方式进行,网络投票通过上海证券交易所交易系统在
交易时间内进行。
七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票
和计票工作,以上人员由现场推举产生,以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出
具法律意见。
九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2020 年 9 月 24 日
关于公司董事增补的议案
董事会秘书 姚名欢
各位股东及股东委托代理人:
鉴于公司董事郑伟明先生因工作原因,已于 2020 年 8 月 26 日向公司董事会
申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2020 年 8 月 27 日接控
股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函,推荐曹爱萍女士担任本公司董事,任期同
公司第八届董事会任期。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,本议案已经公司第八届董事会第四
次会议审议通过,现提交股东大会审议。请各位审议!
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 24 日
附:有关人员个人简历
曹爱萍,女,1976 年 3 月出生,籍贯浙江嘉兴,中共党员,本科学历,高级
工程师职称。历任:嘉兴市第三建筑工程公司工作人员,浙江嘉兴福达建设股份
有限公司质量科科长,嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司工程建设部综合科科
长助理,嘉湘集团置业公司营销部副经理、经理,嘉兴市实业资产投资集团有限
公司投资发展部经理助理、办公室副主任。