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公司公告

民丰特纸:2020年第二次临时股东大会会议材料2020-09-17  

                        2020 年第二次临时股东大会

     会   议   材   料




  二○二○年九月二十四日
                        目        录

一、材料目录
二、会议议程
三、会议规则
四、关于公司董事增补的议案(以累积投票方式对董事候选人进行投票选举)
                         民丰特种纸股份有限公司
                 2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2020 年 9 月 24 日(星期四)14:00
网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:公司办公大楼会议室
主持人:董事长    曹继华
会议议程:
序号                       内   容                    报告人      职务
 1      宣布会议开始                                  曹继华   董事长
        向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的
 2                                                    姚名欢   董事会秘书
        股权数、介绍出席本次会议的其他来宾

 3      宣布“会议须知”                              姚名欢   董事会秘书
 4      审议《关于公司董事增补的议案》                姚名欢   董事会秘书

 5      股东发言并答疑

 6      股东对上述议案进行审议,并进行投票表决

 7      统计现场票数,休会 15 分钟

 8      宣布议案表决结果                              曹继华   董事长

 9      律师宣读法律见证书                            杨晶宇   法律顾问

 10     宣读本次大会决议                              曹继华   董事长

 11     宣布本次股东大会结束                          曹继华   董事长

注一:上述议程中第 4 项为本次股东大会的表决议案;
注二:因本次股东大会涉及网络投票,故第 8 至 11 项将于当日 15:00 后进行。
                    民丰特种纸股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会会议规则

    为了维护公司全体股东的合法权益,确保公司 2020 年第二次临时股东大会
的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据有关法律法规、《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的有关规定,特制订本须知:
    一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中,应当认真履行法定
职责,维护股东合法权益,公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,
保证股东大会依法履行职权。
    二、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行
法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、
提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。
    三、与会人员应听从大会工作人员指引,遵守会议规则,维护会议秩序。
    四、股东如要求大会发言,请即与公司董事会办公室联系并登记,由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进
行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问
题,发言和回答时间由会议主持人掌握。
    五、2020 年 9 月 17 日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,所持股份具有表决权。
    六、本次股东大会共有一项议案:《关于公司董事增补的议案》,为普通议案,
采用累计投票表决方式通过,由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上
多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场
会议表决采取记名投票表决方式进行,网络投票通过上海证券交易所交易系统在
交易时间内进行。
    七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票
和计票工作,以上人员由现场推举产生,以鼓掌形式通过。
    八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出
具法律意见。
    九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。


                                           民丰特种纸股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 24 日
                         关于公司董事增补的议案

                             董事会秘书 姚名欢



各位股东及股东委托代理人:


    鉴于公司董事郑伟明先生因工作原因,已于 2020 年 8 月 26 日向公司董事会

申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2020 年 8 月 27 日接控

股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函,推荐曹爱萍女士担任本公司董事,任期同

公司第八届董事会任期。

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,本议案已经公司第八届董事会第四

次会议审议通过,现提交股东大会审议。请各位审议!




                                             民丰特种纸股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2020 年 9 月 24 日




    附:有关人员个人简历

    曹爱萍,女,1976 年 3 月出生,籍贯浙江嘉兴,中共党员,本科学历,高级

工程师职称。历任:嘉兴市第三建筑工程公司工作人员,浙江嘉兴福达建设股份

有限公司质量科科长,嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司工程建设部综合科科

长助理,嘉湘集团置业公司营销部副经理、经理,嘉兴市实业资产投资集团有限

公司投资发展部经理助理、办公室副主任。