股票代码：600236           股票简称：桂冠电力                  编号：2019-002




                   广西桂冠电力股份有限公司
          第八届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于

2019 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2018 年

12 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际

参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的议案》。

     同意公司按照国家有关规定，所属 5 家单位（广西桂冠电力股份

有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、大唐

岩滩水力发电有限责任公司、横县江南发电有限公司和广西桂冠电力

股份有限公司本部）开展“三供一业”（企业职工家属区供水、供电、

供热（供气）和物业管理）分离移交工作，分离移交改造总费用预计

3459.37 万元（最终数据以改造工程竣工决算审计数为准），按政府

规定时间完成改造，进行改造项目审计，同时申请财政补助资金（预

计可申请补助约 1165.55 万元，最终数据以到位的补助资金为准）。
    同意公司按照国家有关规定，向地方政府相关部门移交市政设施

项目 5 项，分别是广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂东风

大桥、王秀河大桥、广西平班水电开发有限公司新州桥、鹿寨西岸水

电站有限公司进厂公路（包含黄冕公路桥）和龙滩水电开发有限公司

南丹至天峨二级公路。

    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 1 月 28 日以现场+网络投票方式召开公司

2019 年第一次临时股东大会。




                                    广西桂冠电力股份有限公司

                                                        董事会

                                             2019 年 1 月 11 日