股票代码：600236           股票简称：桂冠电力                  编号：2019-028




                   广西桂冠电力股份有限公司
            第八届董事会第三十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2019

年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2019 年 8 月

13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表

决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2019

年半年度报告》。

     《公司 2019 年半年度报告》详见 2019 年 8 月 24 日的《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，表决通过了《公

司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案》。

      根据风电项目建设资金以及火电子公司燃料采购资金需要，同

意公司与中国大唐集团资本控股有限公司所属企业开展融资租赁和

商业保理业务，预计金额不超过 160,000 万元。

     关联董事王森先生、李凯先生、李奕先生、刘光明先生、张克岩
先生已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。详见同日披露的《广

西桂冠电力股份有限公司关于融资租赁和商业保理关联交易的公告》

（公告号：2019-030）。

    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开

2019 年第三次临时股东大会的议案》。

     同意公司在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以

现场+网络投票方式召开公司2019年第三次临时股东大会。会议召开

的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知

为准。




                                      广西桂冠电力股份有限公司

                                                         董事会

                                              2019 年 8 月 23 日