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公司公告

桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告2021-10-19  

                        股票代码:600236            股票简称:桂冠电力                 编号:2021-042




                   广西桂冠电力股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2021

年 10 月 15 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22

层 2201 会议室召开。会议通知及文件于 2021 年 9 月 30 日以电子邮

件方式发出。本次会议应出席会议的董事 10 人,实际到场出席会议

的董事 8 人,董事贺子波、邓慧敏委托董事李凯出席并代行表决。本

次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。

会议审议并通过了如下议案:

     一、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于调整

公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

     由于第九届董事会部分董事变化,根据《公司法》和《公司章程》

有关规定,公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会

和薪酬与考核委员会的组成人选调整如下:

     一、董事会战略委员会

     主任委员:李凯

     委员:黄中良、陈伟庆、贺子波、张宏亮
二、董事会审计委员会

主任委员:夏嘉霖

委员:黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌

三、董事会提名委员会

主任委员:潘斌

委员:黄中良、贺子波、鲍方舟、夏嘉霖

四、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:鲍方舟

委员:陈伟庆、张宏亮、邝丽华、潘斌

特此公告。



                               广西桂冠电力股份有限公司

                                                   董事会

                                       2021 年 10 月 19 日