证券代码：600237           证券简称：铜峰电子         编号：临 2020-029


                   安徽铜峰电子股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    2、本次董事会会议于 2020 年 6 月 19 日以书面和传真方式向公司全体董事、
监事、高管发出会议通知和会议文件。
    3、本次董事会会议于 2020 年 7 月 1 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园
公司办公楼会议室以现场方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 4 人。因工作原因，董事
徐激扬先生委托董事童爱军先生,独立董事文东华先生、成智慧先生均委托独立董
事陈无畏先生代为行使表决权。
    5、本次董事会会议由董事长（代）应卓轩先生主持。公司监事、高级管理人
员以及见证律师列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于推选公司董事长的议案。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    第八届董事会推选童爱军先生为公司第八董事会董事长,任期与本届董事会相
同。童爱军先生简历详见公司 2020 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体相关公告。
    2、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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   经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司补选了部分董事，经公司
董事长提名，决定对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：
   战略委员会委员：董事长童爱军先生、董事应卓轩先生、董事连刚先生。董事
长童爱军先生任召集人。
   提名委员会委员：独立董事成智慧先生、独立董事文东华先生、董事徐激扬先
生。独立董事成智慧先生任召集人。
   薪酬与考核委员会委员：独立董事陈无畏先生、独立董事成智慧先生、董事长
童爱军先生。独立董事陈无畏先生任召集人。
   审计委员会委员：独立董事文东华先生、独立董事陈无畏先生及董事徐激扬先
生。独立董事文东华先生任召集人。
   特此公告。




                                           安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                    2020 年 7 月 2 日




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