证券代码：600237      证券简称：铜峰电子       公告编号：临 2021-004



安徽铜峰电子股份有限公司关于预计 2021 年为全资
            及控股子公司提供担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）所属全资及
  控股子公司：温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限公司、
  铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。
● 担保金额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人
  民币 8,000 万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开
  具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。
● 本次担保是否有反担保：控股子公司峰华电子、铜爱电子为本公司出具了反
  担保承诺函。
● 对外担保总额：1,916.26 万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计
划，本公司预计在未来一年内，为温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州
铜峰”）、安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）、铜陵市峰
华电子有限公司（以下简称“峰华电子”）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下
简称“铜爱电子”）提供总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信担保，用于
各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担
保。本公司预计在未来一年内，为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：
        被担保单位名称        担保额度上限（万元）       权益比例（%）
温州铜峰电子材料有限公司               2,000                  100
安徽铜峰世贸进出口有限公司             2,000                  100
铜陵市峰华电子有限公司                 2,000                98.76
安徽铜爱电子材料有限公司               2,000                  75
合计                                   8,000                   /
    以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保
额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由本公司董事长对前述
额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。本次授权担保有
效期为董事会通过之日起一年内。
    2021 年 2 月 5 日，本公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于
预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。本公司独立董事对该
项议案发表了独立意见，独立董事认为，本次预计及授权事项符合《公司法》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高本公司经营效率。本次
被担保公司均为本公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控
范围之内，没有损害本公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意
《关于预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保的议案》。
    根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无
须提交本公司股东大会批准。


       二、被担保人基本情况
    （一）温州铜峰
    1、公司名称：温州铜峰电子材料有限公司
    2、注册资本：3,500 万人民币
    3、法定代表人：林政
    4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    5、成立日期：2001 年 08 月 24 日
    6、经营范围：生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。
    7、住所：浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区
    8、主要财务指标
    截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 6,178.14 万元，负债总额为
2,082.93 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 2,726.80 万元，净利润 56.31 万元
（以上数据未经审计）。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为
7,114.03 万元，负债总额为 3,075.13 万元，2019 年实现营业收入 4,322.31 万
元，实现净利润-50.42 万元。
    本公司在温州铜峰的权益比例为 100%。
    （二）铜峰世贸
    1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
    2、注册资本：4,000 万人民币
    3、法定代表人：鲍俊华
    4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    5、成立日期：2008 年 04 月 29 日
    6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、
机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品
和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
    7、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号
    8、主要财务指标
    截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 8,294.43 万元，负债总额为
5,790.02 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 13,309.50 万元，净利润-319.10
万元（以上数据未经审计）。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产
为 11,521.54 万元，负债总额为 8,698.02 万元，2019 年实现营业收入 13,680.04
万元，实现净利润-685.16 万元。
    本公司在铜峰世贸的权益比例为 100%。
    （三）峰华电子
    1、公司名称：铜陵市峰华电子有限公司
    2、注册资本：5,000 万元
    3、法定代表人：鲍俊华
    4、公司类型：其他有限责任公司
    5、成立日期：2002 年 12 月 16 日
    6、经营范围：石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生
产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外）。
    7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园
    8、主要财务指标
    截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 10,574.29 万元，负债总额为
7,316.82 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 2,532.98 万元，净利润 66.41 万元
（以上数据未经审计）。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为
8,745.05 万元，负债总额为 5,553.99 万元，2019 年实现营业收入 2,824.89 万
元，实现净利润-249.94 万元。
    本公司在峰华电子的权益比例为 98.76%。
    （四）铜爱电子
    1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司
    2、注册资本：2020 万美元
    3、法定代表人：鲍俊华
    4、公司类型：有限责任公司（中外合资）
    5、成立日期：2004 年 12 月 07 日
    6、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。
    7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园
    8、主要财务指标
    截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 15,888.14 万元，负债总额为
1,098.93 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 7,920.91 万元，净利润 1,165.90
万元（以上数据未经审计）。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产
为 16,240.41 万元，负债总额为 2,617.10 万元，2019 年实现营业收入 12,195.56
万元，实现净利润 1,441.81 万元。
    铜爱电子是由本公司与韩国 SKC 株式会社共同投资设立,本公司在铜爱电子
的权益比例为 75%。



    三、担保协议的主要内容
    本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种
类、期限等，由本公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融
机构协商确定。


    四、董事会意见
    本公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需
要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合本公司整体利益
和发展战略。以上被担保方均为本公司合并报表范围内的全资及控股子公司，本
公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董
事会同意上述担保预计事项。
    为有效控制本公司对外担保风险，控股子公司峰华电子、铜爱电子为本公司
出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担
反担保责任，提供足额补偿。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，本公司累计对外担保总额为 1,916.26 万元人民币（不含本次担
保），占本公司 2019 年度经审计净资产的 1.75%，以上担保全部系对控股子公
司的担保。本公司无逾期对外担保。



    六、备查文件目录
    被担保公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表；


    特此公告。




                                     安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                               2021 年 2 月 6 日