证券代码：600237        证券简称：铜峰电子        公告编号：临 2022-014



                   安徽铜峰电子股份有限公司
             第九届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
   1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   2、本次监事会会议于 2022 年 3 月 10 日以书面方式向公司全体监事发出会议通
知和会议文件。
   3、本次监事会会议于 2022 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。
   4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。


    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过 2021 年度总经理业务报告；
   本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过公司 2021 年度报告正文及摘要；
   本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审议了公司 2021 年年度报告及摘要，一致认为：
    （1）公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
    （2）公司 2021 年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事


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项。
       （3）2021 年年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
       （4）监事会保证公司 2021 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
       3、审议通过公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算的报告；
       本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过关于计提资产减值准备的议案；
       本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司
的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策
程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。
       5、审议通过公司 2021 年利润分配预案；
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于 2021 年度母公司可供股东分配利润为负，2021 年度利润分配预案为：不
分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分
配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案
提交公司董事会及股东大会审议。
    6、审议通过 2021 年内部控制评价报告；
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬结算的议案；
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过公司 2021 年度监事会工作报告；
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会的独立意见：


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    (1)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司董事会 2021 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学
合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
    (2)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认
为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报告出具的标准无保
留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
    (3)内部控制评价报告
    监事会对董事会关于公司 2021 年内部控制评价报告进行了审核，认为公司建立
了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    (4)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司本报告期无募集资金的存放与使用情况。
    (5)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    公司本报告期无收购出售资情况。
    (6)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、
有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。
    特此公告。




                                            安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                                     2022 年 3 月 22 日




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