证券代码: 600238         证券简称:海南椰岛      公告编号:2015-015



                     海南椰岛（集团）股份有限公司

                 2015 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




  重要内容提示：

        本次会议是否有否决议案:[无]



    一、 会议召开和出席情况

    （一）      股东大会召开的时间：2015 年 02 月 11 日

    （二）      股东大会召开的地点：海口市龙昆北路 13-1 号公司 15

楼会议室

    （三）      出席会议的股东及其持有股份情况：
                                                          7
1、出席会议的股东和代理人人数
                                                          7
其中：A 股股东人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             128750832


其中：A 股股东持有股份总数                                128750832


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总   28.73


数的比例（%）
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例                          28.73


       （四）   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

 大会主持情况等。
       本次会议由董事长雷立主持，本次会议的召集、召开程序符合《公

 司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本

 次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及

 表决结果合法有效。

       （五）   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

       1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事裴勇因公务原因未

 能出席本次会议；

       2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席杨芳红因公务原

 因未能出席本次会议；

       3、公司 4 名高管列席本次会议。

       二、议案审议情况

       （一）非累积投票议案

 1、    关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事

        会董事的议案

        审议结果：[ 通过]

         表决情况：

  股东类型              同意                   反对                  弃权

                 票数          比例     票数          比例   票数           比例

A 股(含恢复表   128750832      100.00    0            0.00    0             0.00


决权优先股)
  2、     关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事

          会董事的议案

          审议结果：[ 通过]

            表决情况：

     股东类型                  同意                            反对                            弃权

                       票数             比例            票数          比例            票数            比例

A 股(含恢复表        128750832          100.00           0            0.00                 0          0.00


决权优先股)

         （二）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                           同意                     反对                   弃权

序号

                                                 票数        比例      票数     比例           票数    比例

 1       关于选举曹雅群担任海南椰岛         22423200         100.00      0          0.00        0          0.00


         (集团)股份有限公司第六届董事


                会董事的议案


 2       关于选举魏永柏担任海南椰岛         22423200         100.00      0          0.00        0          0.00


         (集团)股份有限公司第六届董事


                会董事的议案




         三、律师见证情况

         1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南华禾律师事务所

                律师：郭宏、黎立

         2、律师鉴证结论意见：
    上述两位律师对本次会议进行鉴证，并依法出具法律意见书，认

为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人

均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    2、    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、    上海证券交易所要求的其他文件。



                                  海南椰岛（集团）股份有限公司

                                      2015 年 02 月 11 日