证券代码：600238             证券简称：海南椰岛            公告编号：2015-020




                 海南椰岛（集团）股份有限公司

           第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    （一）海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于 2015 年 3 月 9 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会

议通知。

    （二）本次会议于 2015 年 3 月 11 日以通讯方式召开。

    （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有

关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司申请

综合授信的议案》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     公司拟向海口农村商业银行股份有限公司 申请 流动资金授信

30000 万元，期限为三年；拟向中国光大银行股份有限公司海口分行申

请综合授信 10000 万元，其中流动资金 8000 万元、贸易融资 2000 万元，

期限为一年；拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请流动资金授信

5000 万元，期限为一年；拟向中信银行股份有限公司海口分行申请流动

资金授信 5000 万元，期限为一年；拟向中国工商银行股份有限公司海

口国贸支行申请综合授信 5000 万元，其中流动资金 1000 万元、贸易融

资 4000 万元，期限为一年。

     以上授信全部为信用担保，自公司与银行签订协议之日起计算。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求予以确定。

    公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法

律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。



    特此公告。




                                    海南椰岛（集团）股份有限公司

                                             董事会

                                        2015 年 3 月 11 日