股票简称：海南椰岛          股票代码：600238       编号：临 2015-023 号



              海南椰岛（集团）股份有限公司
          第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议通知情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2015 年 3 月 23 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出

了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2015 年 3 月 25 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

    会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

   经与会董事逐项审议通过了如下事项：
1）《公司 2014 年度报告及摘要》；

       （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

       详细内容请见上海证券交易所网站。

2）《公司 2014 年度董事会工作报告》
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      （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

      详细内容请见上海证券交易所网站。

3）《公司 2014 年度财务决算报告》

      （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

4）《公司 2014 年度利润分配预案》

      （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司

实现归属于上市公司股东的净利润为 41,888,157.64 元,依照《公司章

程》规定提取 10%法定盈余公积金 17,763,431.93 元，加上年初未分

配利润 212,098,128.78 元,再减去执行 2013 年度利润分配决议支付的

红利 44,820,000.00 元，2014 年度公司累计可供股东分配的利润为

191,402,854.49 元。

    鉴于公司将集中一切力量做大做强酒业主业，在市场布局和品牌

建设方面将需要投入较多资金，为保证公司持续快速发展，更好的为

股东带来长远回报，公司 2014 年拟不进行利润分配，也不进行公积金

转增股本与送股。

    公司董事会就公司 2014 年度利润分配预案说明如下：

    （一）公司坚持把酒业作为主业的发展战略，集中力量做大做强

主业。近年来，随着人们生活水平的提高，保健养生理念不断提升，

保健酒销售呈现逐年上涨的态势，市场规模存在巨大的成长空间，众

多知名企业纷纷涉足保健酒领域并加大对保健酒产业的布局与投入。

海南椰岛在深耕已有核心市场的同时，将着力加强品牌建设，进一步


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加大市场布局的投入，扩大市场占有率，因此，将需要大量资金支持。

     （二）2014 年度留存未分配利润将主要用于公司改进现有生产

设备、工艺条件，促进新产品技术研发，提高产品质量，加大对市场

和品牌的投入，进一步加强品牌宣传力，强化品牌运作。公司未分配

利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺

利推进公司战略发展。

    综上所述，公司董事会拟定的 2014 年度利润分配方案，符合公司

章程规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有

利于进一步提升公司核心竞争力。

    该议案独立董事发表了独立意见：本次利润分配方案符合公司章

程中保持持续性和稳定的利润分配政策，综合考虑了公司主业所处行

业的特点，公司目前所处成长发展期，需要大量资金支持的阶段等因

素，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，

符合公司实际，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

    公司后续将召开投资者说明会，就上述利润分配预案相关事宜予

以重点说明。

5）《公司独立董事 2014 年度述职报告》

      （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

      详细内容请见上海证券交易所网站。

6）《公司第六届董事会审计委员会2014年度履职报告》

      （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

      详细内容请见上海证券交易所网站。


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7）《公司 2014 年度内部控制审计报告》

      （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

      详细内容请见上海证券交易所网站。

8）《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

      （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

      详细内容请见上海证券交易所网站。

9）《公司 2015 年度投资者关系管理计划》

      （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

      详细内容请见上海证券交易所网站。

10）《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

      （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    上述议案 1）至 5）将提交公司 2014 年度股东大会审议，具体召

开时间另行通知；公司将于 2014 年度股东大会股权登记日前召开投资

者说明会，具体时间另行通知。

    特此公告。




                                   海南椰岛（集团）股份有限公司

                                               董事会

                                           2015 年 3 月 25 日




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