海南椰岛（集团）股份有限公司
           独立董事关于公司2014年对外担保情况
                  的专项说明及独立意见


    根据《关于规范上市公司与关联企业资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们

作为公司的独立董事，本着实事求是的原则对公司对外担保情况进行

了认真审查，现就公司2014年度对外担保情况发表如下专项说明：

    一、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提

供违规担保。

    二、报告期内，公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、

任何非法人单位或个人提供担保。

    三、报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的审批程序和信息披露

义务。

    因此我们认为公司2014年度对外担保情况符合上述规范性文件

的规定。



                                 海南椰岛（集团）股份有限公司

                                  独立董事：刘星、裴勇、徐明贵

                                        2015年3月25日