海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事
关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报
                        规划的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43
号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规
定，作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们认真审阅相关材料，基于独立判断立场，对本次制定公司未来三年（2015-2017
年）股东分红回报规划事项发表独立意见如下：

    一、公司董事会制定的《海南椰岛（集团）股份有限公司未来三年（2015
年-2017 年）股东分红回报规划》，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规
定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。公司建立科学、持续、稳
定的分红规划，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投
资者特别是中小投资者的利益。

    二、公司本次制定未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划符合现行法
律、法规以及规范性文件等有关规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
董事会在审议上述议案时，表决程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定。

    综上，我们一致同意公司董事会本次制定未来三年（2015-2017年）股东分
红回报规划的议案，并提交公司股东大会审议。




                                          独立董事：刘星、裴勇、徐明贵

                                                 2015年4月21日