海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事
           关于聘任公司董事会秘书的独立意见


    我们作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的

有关规定和公司《独立董事工作细则》的要求，本着客观、公平、公

正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对

公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任王一博先生为公

司董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：

    王一博先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具

备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会

秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事

会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司

章程》的有关规定。我们同意董事会聘任王一博先生为董事会秘书。



                             独立董事：刘星、裴勇、徐明贵

                                     2015 年 4 月 23 日