股票简称：海南椰岛          股票代码：600238       编号：临 2015-044 号



           海南椰岛（集团）股份有限公司
         第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议通知情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2015 年 6 月 2 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议

通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2015 年 6 月 5 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

    会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

   经与会董事逐项审议通过了如下事项：

1、《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015

年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

  （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    公司聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司


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提供 2014 年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作，董事

会同意公司继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2015 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。同时，经公司与

该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，支付其审计费用 85 万

元（其中：年报审计费用 55 万元，内控审计费用 30 万元）。

    该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。

2、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

   （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    公司 2014 年度股东大会定于 2015 年 6 月 26 日（星期五）召开，

详见《海南椰岛关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

    特此公告。




                                   海南椰岛（集团）股份有限公司

                                              董事会

                                          2015 年 6 月 5 日




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