股票简称：海南椰岛         股票代码：600238        编号：临 2015-054 号



              海南椰岛（集团）股份有限公司
          第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议通知情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2015 年 8 月 2 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了
会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2015 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为公司 12 楼会议室。
三、董事出席会议情况
    会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。公司独立董事徐
明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举
产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决
权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
四、经与会董事审议通过了如下事项：
（一）《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛 2015 年半年度报告
全文及摘要》。
（二）《关于海南椰岛日常关联交易的议案》
                                  1
    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    董事会同意公司与湖南腾晖贸易有限公司之间预计发生的日常关

联交易事项。2015年7月1日至2015年9月30日期间预计发生金额不超过

人民币叁仟壹佰万元，其中酒类贰仟万元，饮品类壹仟壹佰万元，独

立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可声明及独立意见。

    此次预计发生的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票
上市规则》中提交股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站海南椰岛临 2015-053 号《海南椰岛
（集团）股份有限公司日常关联交易公告》。


    特此公告。




                                   海南椰岛（集团）股份有限公司
                                               董事会
                                           2015 年 8 月 6 日




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