证券代码：600238           证券简称：海南椰岛     公告编号：临2015-053



   海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    公司与湖南腾晖贸易有限公司（以下简称湖南腾晖）之间预计发生的日常关
    联交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，由于金额未达
    到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的标准，因此无需
    提交股东大会审议。
    公司与湖南腾晖之间的交易属于本公司日常业务中发生的关联交易，相关协
    议按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下
    的交易对湖南腾晖形成依赖。


一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    本公司第六届董事会第二十六次会议于2015年8月5日审议通过了《关于海南
椰岛日常关联交易的议案》。
    公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可声明：公司管理层及相关人员
已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于公司销售渠道管理，从而提高
整体盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，
独立董事同意将《关于海南椰岛日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第
二十六次会议审议。
    公司独立董事针对本议案发表了独立意见：公司审议日常关联交易的表决程
序符合相关法律法规及公司章程规定，公司日常关联交易涉及的交易事项是公司
正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损


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           害公司及全体股东的利益。
                 公司审计委员会审阅本议案并发表意见：公司日常关联交易是因正常的生产
           经营需要而发生的, 关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公
           司和全体股东的利益。


           （二）前次日常关联交易的预计和执行情况



 关联交易类别      关联人         上年预计金额            上年实际发生金额            预计金额与实际发生金额差异较大的原因




                                                      截止 2015 年 6 月 30 日，发   酒类:主要原因是公司在酒业市场投入不足、
                 湖南腾晖贸    不超过人民币壹亿壹
向关联人销售产                                        生金额共约 5612 万元，其中    品牌影响力有所下降，对酒业市场工作造成
                 易有限公司    仟万元，其中酒类柒仟                                 一定影响。
品、商品                                              酒类约 2951 万元，饮品类      饮品类：主要原因是椰子汁市场竞争加剧，
                               万元，饮品类肆仟万元
                                                      约 2661 万元。                传统市场销量下滑。




           （三）本次日常关联交易预计金额和类别


                                                                       本次预计金额
       关联交易类别                  关联人                                                              占同类业务比例（%）
                                                         （2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日）



                              湖南腾晖贸易有限公司             不超过人民币叁仟壹佰万元，                酒类：18%
向关联人销售产品、商品
                                                         其中酒类贰仟万元，饮品类壹仟壹佰万元            饮品类：30%



           二、关联方介绍和关联关系
           （一）关联方的基本情况
           名称：湖南腾晖贸易有限公司
           类型：有限责任公司（自然人独资）
           住所：长沙市天心区劳动路348号贺龙体育场南大门722-723号
           法定代表人：庞海波
           注册资本：人民币壹仟万元整


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成立日期：2009年7月2日至2109年7月1日
营业范围：预包装食品批发（凭许可证、审批文件经营）；保健食品批发（凭许
可证，审批文件经营）
湖南腾晖贸易有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：
                                                          单位：万元
总资产            净资产               主营业务收入    净利润
2700                 1330              6000            142



（二）与上市公司的关联关系。
    2013年7月29日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了 《关于聘任武晖
同志为公司副总经理的议案》，同意聘任武晖同志担任公司副总经理，任期同第
六届董事会。 因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第二款
规定，武晖同志为公司关联自然人；因武晖同志同时为湖南腾晖实际控制人，根
据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条第三款规定，公司与湖南腾晖之
间发生的交易为关联交易。


（三）履约能力分析
    上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。 在
前期同类关联交易关联方严格按约定履行相关承诺，未出现违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的主要内容
    1、2015年7月1日至2015年9月30日，公司全资子公司海南椰岛酒业发展有限
公司拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品，约定产品为椰岛鹿龟酒和椰岛海王酒；约
定区域为湖南省；结算方式为先款后货，海南椰岛酒业发展有限公司确认货款到
账后即按流程组织发货；双方建立以月为单位的对账机制，明确双方的财务往来，
及时清理财务往来。
    2、2015年7月1日至2015年9月30日，公司全资子公司海南椰岛食品饮料有限
公司拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品，经销产品为椰岛饮料全系列；经销区域为
湖南市场；付款方式为先款后货。


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（二）定价政策
    我公司酒类及饮品类的销售价格均由公司统一制定，所有酒类经销商遵从统
一的定价政策，所有饮品类经销商亦遵从统一的定价政策，不存在价格不公允的
情况。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次交易是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易, 公司与湖南腾
晖间发生的关联交易，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，相应
的经销商遵从统一的定价政策,该等关联交易事项对本公司生产经营未构成不利
影响，且未存在损害公司股东利益的情况。 公司与湖南腾晖之间签署的相关合
同按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下的交
易对湖南腾晖形成依赖。
    特此公告。




                                         海南椰岛（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                                2015 年 8 月 6 日




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