股票简称：海南椰岛          股票代码：600238       编号：临 2015-058 号



           海南椰岛（集团）股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议通知情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2015 年 8 月 28 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议

通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2015 年 9 月 1 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

    会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

   经与会董事审议通过了《关于公司与国投高科技投资有限公司签

署<海南省 10 万吨燃料乙醇项目战略合作框架协议>的议案》

  （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    为了有效推动公司燃料乙醇项目进程，实现海南生物质能源产

业的全面发展，董事会同意公司针对持有的 70%的燃料乙醇项目股份


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与国投高科技投资有限公司在主管部门批准的前提下进行合作。

    本次战略合作有利于公司与合作方充分发挥各自领域的经验和

优势，在品牌资源、渠道网络等方面展开深层次、全方位的战略合

作，实现资源共享、利益共享和合作共赢，并将对公司当期损益起

到积极作用。

    详细内容请见《海南椰岛（集团）股份有限公司关于与国投高

科技投资有限公司签订战略合作框架协议的公告》临 2015-059 号）。

    特此公告。




                                  海南椰岛（集团）股份有限公司

                                             董事会

                                         2015 年 9 月 1 日




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