股票简称：海南椰岛         股票代码：600238        编号：临 2015-067 号



              海南椰岛（集团）股份有限公司
          第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议通知情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2015 年 10 月 8 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出

了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2015 年 10 月 12 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

    会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。公司独立董事徐

明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举

产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决

权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

四、经与会董事审议通过了如下事项：

（一）《关于聘任马文荣先生担任海南椰岛（集团）股份有限公司总经
                                  1
理的议案》

    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    根据公司第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司推荐，经

提名委员会审查合格，同意聘任马文荣先生担任公司总经理，任期同

第六届董事会。

（二）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》

    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    董事会同意公司与湖南腾晖贸易有限公司之间预计发生的日常关

联交易事项。2015年10月1日至2015年12月31日期间预计发生金额不超

过人民币叁仟柒佰万元，其中酒类贰仟万元，饮品类壹仟柒佰万元，

独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可声明及独立意见。

    此次预计发生的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票

上市规则》中提交股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

详细内容请见上海证券交易所网站海南椰岛临 2015-068 号《海南椰岛

（集团）股份有限公司日常关联交易公告》。

    特此公告。

                                   海南椰岛（集团）股份有限公司

                                              董事会

                                         2015 年 10 月 13 日



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附：马文荣先生简历
    马文荣，男，1964 年出生，本科学历。1985 年 9 月至 1991 年 9
月在北京服装学院管理工程专业任教；1991 年 10 月至 2000 年 8 月在
中国出口商品基地建设总公司任职；2000 年 9 月至 2004 年 7 月任北
京精工机电设备销售有限公司董事长；2004 年 8 月至 2008 年 6 月任
北京埃肯天立节能环保有限公司总经理；2008 年 7 月至 2013 年 5 月
任天立环保股份有限公司董事、副总经理；2014 年至今为上海正海聚
弘创业投资中心合伙人。
    马文荣先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。




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