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公司公告

海南椰岛:海南椰岛关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告2021-09-24  

                        股票简称:海南椰岛           股票代码:600238           编号:2021-062 号




                 海南椰岛(集团)股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与
                       证券事务代表的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2021 年 8 月 20 日召开职工代表大会,选举李有修先生为公司第八届监事

会职工代表监事。公司于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大
会,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议
案》、《关于选举监事的议案》。公司于股东大会同日召开了第八届董事会第

一次会议及第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于
选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的

议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书
的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会
换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的具体情况公告如下:

    一、公司第八届董事会组成情况
    (一)董事长:王晓晴先生。
    (二)非独立董事:段守奇先生、林伟先生、雷雨田先生、冯果先生。

    (三)独立董事:肖义南先生、吕立彪先生、黄乐平先生、李力先生。
    (四)董事会专门委员会组成



                                    1
   1、战略委员会:王晓晴(主任委员),段守奇、雷雨田、冯果
   2、审计委员会:李力(主任委员),肖义南、雷雨田
   3、提名委员会:肖义南(主任委员),段守奇、李力

   4、薪酬与考核委员会:黄乐平(主任委员),林伟、吕立彪
    二、公司第八届监事会组成情况
   (一)监事会主席:倪赣先生。

   (二)监事:陈燕女士、李有修先生(职工监事)。
    三、聘任高级管理人员及证券事务代表
   (一)总经理:冯彪先生 。

   (二)副总经理:陈涛先生、雷雨田先生、杨鹏先生、肖寻先生 。
   (三)董事会秘书:杨鹏先生。
   (四)财务总监:符慧玲女士。

   (五)证券事务代表:蔡专先生。
    四、部分董事、高管换届离任情况
   公司第七届董事会董事曲锋,独立董事崔万林、刘向阳、张健不再担

任公司董事或独立董事职务。公司第七届监事会主席邓亚平、职工监事于
晶红不再担任公司监事职务。公司副总经理齐苗苗因岗位调整,不再担任
公司副总经理,另有任用。公司在此向换届离任董事、监事及高管在任职
期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢!
   特此公告。
                       海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

                                     2021 年 9 月 23 日




                               2
    王晓晴,男,1973 年出生,工商管理专业博士研究生,四川省有突出贡献的优秀
专家。2010 年 11 月至今,任四川省张澜职业技术学校校长;2013 年 1 月至今,任南充
市张澜职业教育集团理事长;2014 年 5 月至今,任南充技师学院院长;2017 年 7 月至
今,任四川省表方实业有限公司总经理;2017 年 12 月至今,任南充市党外知识分子联
谊会会长;2019 年 1 月至今,任南充科技职业学院理事会理事长;2020 年 11 月至今,
任四川省知识分子联谊会副会长;2020 年 12 月至今,任海南信唐贸易合伙企业(有限
合伙)执行事务合伙人;2021 年 6 月至今,任海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)
执行事务合伙人。
    王晓晴先生未直接持有本公司股票,截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健
康咨询服务中心(有限合伙)与海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)合计持有公司
19,555,862 股股份,占公司总股本的 4.36%。王晓晴先生与公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    段守奇,男,1967 年出生,大学本科学历。2005 年 12 月至 2008 年 1 月,任海军
航空兵某飞行团参谋长(副团职);2008 年 1 月至 2008 年 9 月,任海南省海口市政府
国有资产监督管理委员会主任科员;2008 年 9 月至 2018 年 3 月,任海南省海口市政府
国有资产监督管理委员会办公室主任;2018 年 3 月至今,任海口市国有资产经营有限
公司董事、海南椰岛(集团)股份有限公司党委书记;2018 年 5 月至今,任海南椰岛
(集团)股份有限公司第七届董事会董事。
    段守奇先生未持有本公司股票,段守奇先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经
营有限公司董事,段守奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被
中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    林伟,男,1978 年出生,大学本科学历。2007 年 10 月至 2008 年 11 月,任海口市



                                       3
水务集团海口振兴公司总经理助理;2008 年 11 月至 2015 年 08 月,任海口市国有资产
经营有限公司副总经理;2015 年 08 月至今,任海口市国有资产经营有限公司副总经理、
党委委员;2018 年 5 月至今,任海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会董事。
    林伟先生未持有本公司股票,林伟先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有
限公司高级管理人员,林伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未
被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    雷雨田,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。获上海财经大学管理
学学士学位,英国埃克塞特大学金融学硕士学位,北京大学改革理论与实践研究中心研
究员。曾先后担任上海思境实业有限公司 CEO;上海李氏格林智能 BWMS 系统联合创始
人;北京真视通科技股份有限公司(股票代码:002771)非独立董事,投资总监,经营
管理中心负责人等职务。
    雷雨田先生未持有本公司股票,雷雨田先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


     冯果,男,1994 年出生,美国旧金山大学金融学本科学历。2019 年 1 月至 2020
年 1 月,任华创证券股份有限公司投行部项目负责人;2018 年 10 月至今,任北京谨信
嘉诚科技有限公司总经理兼执行董事;2020 年 5 月至今,任南华基金管理有限公司研
究部行业研究员。
     冯果先生未持有本公司股票,冯果先生与公司实际控制人冯彪为直系亲属关系。
冯果先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券
市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者两次以上通报批评的情形。



                                       4
    肖义南,男,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,经济师,对外
经济贸易大学 EMBA。2002 年 11 月至 2018 年 4 月在江苏省太仓市浏家港石油有限责任
公司担任董事长职务;2007 年 2 月至 2009 年 4 月在上海宽频科技股份有限公司担任董
事长职务;2008 年 5 月至 2010 年 4 月在中粮屯河股份有限公司担任独立董事;2019
年至 2020 年在中科信控(北京)科技有限公司担任总裁职务;2019 年至 2020 年在中投
万方(北京)投资基金管理有限公司担任董事职务;2016 年 1 月至今在海南椰岛(集团)
股份有限公司担任独立董事;2021 年 8 月至今,任广东嘉应制药股份有限公司独立董
事。
    肖义南先生未持有本公司股票,肖义南先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    吕立彪,男,1967 年出生,大学本科学历。2004 年 6 月,成立海南永安企业(集
团)有限公司,任董事长;现任海南永安企业(集团)有限公司董事长兼党支部书记、
海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总会副会长、海南大学海口
校友会会长、海南中学校友会副会长。
    吕立彪先生未持有本公司股票,吕立彪先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    黄乐平,男,1975 年出生,博士研究生学历,具有律师资格。2002.7-2005.1,任
中国药材集团公司法律事务主管;2005.1-2013.7,任北京市国联律师事务所律师/合伙
人;2007.8 至今,任北京义联劳动法援助与研究中心主任;2013.7 至今,任北京义贤
律师事务所主任。
    黄乐平先生未持有本公司股票,黄乐平先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、



                                       5
实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    李力,男,1972 年出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。1999 年至 2004
年,任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理;2004 年至今,任中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)合伙人;2016 年 12 月至今,兼任河北华通线缆集团股份有限公司独
立董事。
    李力先生未持有本公司股票,李力先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实
际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未
被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    倪赣,男,1965 年出生,毕业于华中工学院,大学本科学历。1987 年 7 月至 1990 年
4 月在中国印刷科学技术研究院工作;1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公
司工作;1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业发展公司工作;2016 年 1 月至 2021
年 9 月,任海南椰岛第七届董事会董事。
    倪赣先生未直接持有本公司股票,倪赣先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    陈燕,女,1977 年出生,大学本科学历。2005 年 5 月至 2006 年 9 月,任亚太中
汇会计师事务所海南分所审计助理、项目负责人;2006 年 10 月至 2008 年 7 月,在海
南宝通地产有限公司先后任财务经理;2008 年 8 月至 2012 年 8 月,任海口市房产开发
经营公司财务经理、总会计师;2012 年 9 月 2016 年 1 月,任海口市国有资产经营有限



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公司监事会专职监事;2016 年 2 月至今,任海口市国有资产经营有限公司董事、财务
总监。2018 年 5 月至今,任公司第七届监事会监事。
    陈燕女士未持有本公司股票,陈燕女士为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有
限公司董事及高级管理人员,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被
中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    李有修,男,1982 年出生,华中科技大学计算机科学与技术专业毕业,本科学历,
工学学士学位,2006 年参加工作,2006 年 8 月加入中国共产党。2007 年 6 月-2010 年
6 月,任海南金盘电气有限公司审计员、高级审计员;2010 年 6 月-2012 年 12 月,任
海南海灵化学制药有限公司审计副经理;2013 年 7 月-2019 年 8 月,任海南椰岛(集团)
股份有限公司内控主管、审计部长、监察审计中心总监;2019 年 9 月-2020 年 9 月,任
海南椰岛酒业发展有限公司财务副总监、财务总监;2020 年 9 月-2021 年 1 月,任深圳
椰岛销售有限公司副总经理;2021 年 1 月-2021 年 7 月,任海南椰岛酒业发展有限公司
总经理助理;2021 年 7 月至今,任海南椰岛酒业发展有限公司总经理助理,兼任海南
椰岛电子商务有限公司副总经理。
    李有修先生未持有本公司股票,李有修先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


   冯彪,男,1971 年出生,大学本科学历。2005 年至 2009 年任东莞市科德法律咨询
服务有限公司执行董事;2009 年至 2020 年,任北京东方智福投资顾问有限公司法定代
表人、执行董事;2013 年至 2018 年,任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、
执行董事;2014 年至 2018 年,任北京东方君盛投资管理有限公司总经理;2013 年至今
任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;2015 年至 2017 年,任
深圳市前海君通供应链股份有限公司董事;2015 年至 2016 年,任深圳市财智荟投资管



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理有限责任公司法定代表人、执行董事;2016 年至 2021 年 9 月,任海南椰岛集团董事
长;2018 年 5 月至 2021 年 9 月,兼任海南椰岛集团总经理。
    冯彪先生为公司实际控制人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员。


    陈涛,男,1978 年出生,大学学士学位。2006 年 1 月-2008 年 8 月,任职湖南炎
帝酒业有限公司总经理;2008 年 9 月-2016 年 3 月,任职洛阳杜康控股有限公司销售总
经理、酒业常务副总经理;2016 年 5 月-2017 年 5 月,任职贵州茅台集团循环经济产业
有限公司总经理;2018 年 1 月-2018 年 12 月,任职深圳椰岛销售有限公司副总经理、
市场总监;2018 年 12 月-2019 年 12 月,任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理;2019
年 12 月-2020 年 7 月,任职海南椰岛酒业发展有限公司常务副总经理;2020 年 7 月至
今,任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理;2021 年 4 月至今,任职深圳椰岛销售有
限公司董事长(兼)。
    陈涛先生未持有本公司股票,陈涛先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实
际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未
被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


   杨鹏,男,1987 年出生,暨南大学国际法学硕士,中级经济师, 具有上海证券交
易所董事会秘书资格。2013 年 10 月-2015 年 10 月,广州纺织工贸企业集团有限公司公
司律师、法务主管、总裁秘书;2015 年 10 月-2017 年 10 月,中惠金融控股(深圳)
有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业(集团)股
份有限公司董事;2017 年 11 月-2019 年 7 月,深圳市老虎汇资产管理有限公司风控总
监;2019 年 8 月至今,任公司董事会秘书。
    杨鹏先生未持有本公司股票,杨鹏先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实
际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未
被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司



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董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


   肖寻,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。澳门大学会计学专业本科
学历,中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。2013 年 4 月至 2015 年 1 月,任西部
航空有限责任公司财务部总经理;2016 年 3 月至 2017 年 3 月,任海南海航旅业创新投
资有限公司财务总监;2017 年 9 月至 2018 年 3 月,任海航旅游投资控股有限公司计划
财务部总经理;2018 年 3 月 2019 年 3 月,任东北电气发展股份有限公司财务总监;2019
年 6 月至 2021 年 9 月,任海航航空技术有限公司财务部总经理。
    肖寻先生未持有本公司股票,肖寻先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实
际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未
被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


   符惠玲,女,1970 年出生,大学本科,中共党员,中级审计师、中级管理会计师、
税务信息管理师(DSTA)、国际注册管理会计师(CMAQ)、注册税务筹划师、注册土地
估价师。2011 年 4 月入职海南椰岛(集团)股份有限公司,担任审计部部长;2015 年
6 月—2019 年 3 月在海南椰岛酒业发展有限公司担任财务总监;2019 年 4 月—至 2020
年 9 月,任海南椰岛食品饮料有限公司财务总监;2020 年 9 月至今,任公司财务总监。
    符惠玲女士未持有本公司股票,符惠玲女士与公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


    蔡专,男,1984 年出生,大学本科,中级经济师,初级会计师,取得董秘资格证
书,具有证券从业资格、基金从业资格。2015 年 11 月至 2016 年 5 月,任罗牛山股份
有限公司证券部主管;2016 年 6 月至 2017 年 11 月,任海南椰岛(集团)股份有限公




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司董事会办公室证券事务管理岗;2017 年 11 月至今,任海南椰岛(集团)股份有限公
司证券事务代表。
    蔡专先生未持有本公司股票,蔡专先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实
际控制人之间不存在关联关系。




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